Stellenangebot

AML Compliance Officer

Der AML Compliance Officer unterstützt die Bank bei der Umsetzung und Überwachung der Schweizer Geldwäscherei-Regulierung und ist verantwortlich für die Durchsetzung von AML-Standards und die Untersuchung ungewöhnlicher Transaktionen. Die Stelle erfordert mindestens 5 Jahre Erfahrung in Private Banking Compliance und umfassende Kenntnisse des Schweizer AML-Regulierungsrahmens.

Zürich

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Aufgaben

Unterstützung der Front-Mitarbeiter (Relationship-Manager) und der Senior-Management in AML-Themen
Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der schweizerischen Anti-Geldwäsche-Regulierung und Festlegung von Mindeststandards für die Bank
Überprüfung und Klärung von BIS-Kundenbeziehungen
Durchsetzung von AML-Standards und Untersuchung ungewöhnlicher Transaktionen
Regelmäßige Berichterstattung an die Linien- und Senior-Management
Koordinierung und Zusammenarbeit mit anderen Compliance-Abteilungen innerhalb der Gruppe
Aufrechterhaltung eines "Zentrums der Kompetenz" für AML-Themen innerhalb der Bank
Koordinierung von Fällen, einschließlich Kontakt zu Behörden (FINMA, Geldwäsche-Meldestelle und Staatsanwaltschaft) sowie Analyse, Überprüfung und Überwachung solcher Fälle
Überwachung komplexer Fälle
Steuerung ausstehender AML-Warnungen
Fachmann für AML-relevante Richtlinien und Koordinierung von Konsultationsverfahren
Durchführung von Compliance-Schulungen zur Prävention von Geldwäsche innerhalb der Bank und anderen Einheiten der Gruppe
Analyse und Risikobewertung bedeutender AML-Fälle
Erster Ansprechpartner für Überprüfungen im Bereich AML
Leitung und Management von AML-Projekten, wenn erforderlich
Koordinierung von AML-internen und -externen Audits
Verantwortlich für AML-bezogene Themen (Sanktionen, Transaktionsüberwachung, PEP-Überprüfungen usw.)

Anforderungen

Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Private-Banking-Compliance
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML-Compliance im Private Banking
Kenntnisse der lateinamerikanischen Märkte wären ein Vorteil
Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Compliance-Abschluss (DAS oder ähnlich)
Sehr gute Kenntnisse in Datenanalyse
Kenntnisse des schweizerischen AML-Regulierungsrahmens, der für Private-Banking-Compliance anwendbar ist
Kenntnisse von Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen
Teamplayer
Passt gut in eine internationale Umgebung
Starke interkulturelle und zwischenmenschliche Fähigkeiten
Sucht, einem kollaborativen, dynamischen internationalen Team beizutreten und Erfahrungen auszutauschen, um als Team hervorragend zu sein
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Sehr gute zwischenmenschliche Beziehungen