AML Monitoring Specialist

Aufgaben

• Überprüfung von Bestätigungsunterlagen usw.
• Überprüfung von Bestätigungsunterlagen und Bewertung von negativen Nachrichten (einschließlich Bewertung der Zuverlässigkeit der Quelle)
• Überarbeitung und Dokumentation aller Aspekte der Kundenbeziehung und Ergreifen geeigneter Compliance-Maßnahmen und angemessener Risikominderungs- und Abhilfemaßnahmen
• Kommunikation mit leitenden Stakeholdern innerhalb der Compliance und anderen Teilen der Organisation sowie mit den internationalen Standorten der Gruppe
• Durchführung von Ad-hoc-Untersuchungen und erweiterter Due-Diligence-Prüfungen auf definierte Risikokategorien und auf Kunden/Kunden
• Durchführung umfassender Hintergrundprüfungen, Bewertung und Dokumentation der Informationsquellen kritisch
• Eskalation von Problemen, die während des Überprüfungsprozesses identifiziert werden, sowie Initiierung und Überwachung von Minderungsmaßnahmen, um die Risikobelastung der Bank zu reduzieren
• Zusammenarbeit mit Partnern aus allen drei Verteidigungslinien (Front, Compliance und Internes Audit) sowie anderen Funktionen (Relationship-Manager, Front-Risikomanagement usw.) und inländischen und ausländischen Gruppenaffiliaten
• Empfehlung, Entwicklung und Implementierung von Lösungen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse, Verfahren und Dienstleistungen

Anforderungen

• Universitätsabschluss (Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft) oder gleichwertig
• Mehrjährige Expertenerfahrung in Recht oder Compliance oder Audit bei einer global operierenden Bank
• Fähigkeit, globale AML- und CFT-Regelungen und -Standards sowie aktuelle Geldwäscheschemata effektiv anzuwenden, um Risiken zu identifizieren und zu mindern
• Fähigkeit, Probleme zu definieren, Daten zu sammeln, Fakten festzustellen und gültige Schlussfolgerungen zu ziehen; Fähigkeit, eine Vielzahl von Daten zu interpretieren und komplexe Situationen zu meistern
• Fähigkeit, unpopuläre Meinungen/Entscheidungen zu kommunizieren und unter Druck standhaft zu bleiben
• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Lösung hochkomplexer Probleme, Entscheidungs- und Priorisierungsfähigkeiten
• Lösungsorientiert und sehr starke analytische Fähigkeiten
• Zeigt gesundes Urteilsvermögen und Diskretion
• Gute Kenntnisse von MS Office und IT-kenntnisse
• Geschäftsführendes Englisch, weitere Sprachen (z.B. Französisch und/oder Russisch) sind von Vorteil

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