AML/KYC Onboarding Compliance Officer (6 months contract)

Stellenbeschreibung

Über die Rolle

Wir suchen einen AML/KYC Onboarding Compliance Officer (6 Monate Vertrag) für unser Team in Zürich.

Aufgaben

• Beurteilung und Genehmigung von Kundenunterlagen im Kunden-Onboarding-Prozess, konsistent mit geltenden Gesetzen und AML-Regulierungen, insbesondere für High-Risk-Kunden und komplexe Unternehmensstrukturen.
• Beratung zu Schweizer CDEOB-, AML- und KYC-Anforderungen innerhalb des Teams sowie für kundenorientierte Mitarbeiter.
• Umsetzung des AML-Rahmenwerks der Bank, mit Blick auf Details und Exploration von Verbesserungsmöglichkeiten. Unterstützung des gesamten AML-Teams und von Sygnum-Mitarbeitern in Compliance- und Regulierungsfragen im täglichen Geschäft und bei strategischen Initiativen.
• Identifizierung von Effizienz- und Effektivitätsmöglichkeiten in AML-assoziierten Prozessen innerhalb der Bank.
• Entwurf und Durchführung von Schulungen für Mitarbeiter zu AML, damit verbundenen Gesetzen und Regulierungen sowie Branchengestandards und Sicherstellung der entsprechenden Know-how-Übertragung.
• Verantwortung und Förderung von AML-Lösungen innerhalb des Unternehmens und werden zum Fachexperten für damit verbundene Initiativen.

Anforderungen

• Abschluss in Rechtswissenschaften, Finanzen/Ökonomie, Betriebswirtschaft/Verwaltung oder einem verwandten Feld.
• Mindestens 7 Jahre Erfahrung als Compliance Officer in einer Bank oder als Mitarbeiter einer Audit-/Beratungsfirma, die Dienstleistungen für Schweizer regulierte Finanzintermediäre anbietet.
• Tiefere Kenntnisse von AML, AMO, AMLD-FINMA, CDEB20.
• Funktionale Kenntnisse in relevanten Rechts- und Regulierungsbereichen, z.B. Kunden-Onboarding, KYC, CDEB20-Standards, AML/CFT, Sanktionen, Steuern, CRS & FATCA und Regulierungsfragen.
• Fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der Beurteilung der Herkunft von Mitteln sowie der Kundenstruktur (Vermögensherkunft) und komplexen Kundenstrukturen und Vertrautheit mit den Strukturen von Distributed Ledger Technology (DLT)-Unternehmen.
• Erfahrung mit Hintergrundüberprüfungstools.
• Problemlösungsfähigkeit, kritisches Denken und mentale Flexibilität, um pragmatische Lösungen zu finden, die das Geschäft mit innovativen Produkten und Geschäftskonzepten unterstützen.
• Teamplayer-Qualität und Fähigkeit, eine positive Teamatmosphäre zu schaffen und sich in einer kollaborativen und flachen Hierarchie-Kultur einzufügen.
• Ziel- und ergebnisorientiert, in der Lage, mit minimaler Anleitung selbstständig zu arbeiten und praktische Lösungen zu liefern.
• Kenntnisse der neuesten Trends in Compliance, FinTech und RegTech-Industrie sowie digitale Vermögenswerte und Blockchain.
• Verständnis von Crypto-Compliance-Standards und Best Practices, FINMA-Leitfaden und FATF-Empfehlungen für digitale Vermögenswerte.

Wir bieten

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