CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews als Compliance Officer.

Aufgaben

Die Hauptaufgaben umfassen:

• Client-Onboarding mit Standard- und erweiterten AML/TF-Due-Diligence für Client-Onboarding und russische/ukrainische PEPs
• Compliance-Überwachung von Independent-States-(CIS)-Märkten-Analyse, mit wahrscheinlich komplexeren Überprüfungen als Standards
• Periodische Überprüfungsprozesse: Durchführung erweiterter AML/TF-Due-Diligence für High-Risk/Special-High-Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse
• Bereitstellung von Beratung und Unterstützung für das Front Office in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit KYC/AML (einschließlich CIS)
• Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an das Client-Acceptance-Committee mit relevanten Risikobewertungen und prägnanten Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

• 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, die KYC AML/TF, Transaktionsüberwachung CTF/FATCA in Schweizer Privatbanken umfassen
• Nachweisbare CIS-Märkte-Kenntnisse und Erfahrung sind erforderlich
• Prinzipiell, selbstständig und integer handeln
• Überdurchschnittliche Aufmerksamkeit für Details, um Risiken zu identifizieren und zu korrigieren, ohne den Überblick zu verlieren
• Starker Kommunikator, der Konflikte lösen und sich klar sowohl mündlich als auch schriftlich ausdrücken kann
• Kollaborativer Charakter und Offenheit für Vorschläge von Teammitgliedern
• Starke Kenntnisse von Branchenprotokollen und Best Practices
• Starke Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten und Fähigkeit, enge Fristen für Compliance-Remediation-Programme einzuhalten
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Flexibilität, um unerwartete Probleme und Aufgaben effektiv zu bewältigen
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch sind erforderlich. Russisch und/oder andere CIS-Sprachen sind wünschenswert, können aber durch Italienisch, Mandarin, Spanisch, Deutsch, Französisch und/oder Italienisch ersetzt werden
• Engagement für die Förderung einer inklusiven Kultur und Wertschätzung vielfältiger Perspektiven

Unsere Werte

Unsere Werte umfassen:

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Lieferung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Denken
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit einem unternehmerischen Geist