Stellenangebot

Client Due Diligence Expert

Der Client Due Diligence Expert unterstützt das Financial Crime Team bei der Durchführung von Compliance-Kontrollen und ist Experte für Kunden-Onboarding, regelmäßige und Ad-hoc-Überprüfungen sowie Transaktionsüberwachung. Die Rolle umfasst auch die Mitarbeit an Schlüsselprojekten und -initiativen im Bereich Financial Crime Compliance.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

Vorbereitung aller Dokumente, die von internen und externen Prüfern im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften zur Bekämpfung von Finanzkriminalität erforderlich sind
Effiziente und effektive Kommunikation mit allen erforderlichen Abteilungen innerhalb der Bank
Einhaltung der BJB E-Compliance-Kultur und Vertretung dieser Kultur
Einhaltung der BJB E-Due-Diligence-Standards, Prozesse und Kontrollen im Einklang mit dem regulatorischen Rahmen sowie den Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern
Sicherstellung exzellenter und aktueller Kenntnisse aller AML/CTF-Vorschriften, Branchenbest Practices und interner Richtlinien und Verfahren
Umsetzung der Know-Your-Customer-(KYC)-Grundsätze
Teilnahme an compliance-bezogenen Projekten als hochrangiger Compliance-Vertreter
Zusammenarbeit mit Partnern über alle drei Verteidigungslinien (Front, Compliance und Interne Revision) sowie anderen Funktionen (Beziehungsmanager, Front-Risikomanagement usw.) und inländischen und ausländischen Konzernunternehmen
Bereitstellung von Schulungen und Schulungsmaterialien zu Compliance-Themen
Berichterstattung über wichtige Risiken und Aktivitäten an die verschiedenen wichtigen Ausschüsse der Organisation

Anforderungen

Persönliche Anforderungen

Fähigkeit, sich tief in Themen einzuarbeiten und diese bei Bedarf "hands-on" anzugehen
Fähigkeit, wirkungsvoll zu kommunizieren und solide Beziehungen zu Stakeholdern lokal und global aufzubauen und aufrechtzuerhalten
Lösungsorientiert mit einem pragmatischen Ansatz
Fähigkeit, in einer herausfordernden Umgebung zu arbeiten
Exzellente analytische Fähigkeiten und Resilienz

Professionelle und Technische Anforderungen

Universitätsabschluss (Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft) oder gleichwertig
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position und/oder in einer Beratungsfirma
Experte für Luxemburger und europäische Gesetze und Vorschriften im Bereich der Finanzkriminalität
Exzellente verbale und schriftliche Fähigkeiten in Englisch, um klare, präzise Berichte mit minimaler Aufsicht zu erstellen; Spanisch und Portugiesisch wären ein Vorteil
Gute Kenntnisse von MS Office und Datenempfindlichkeit
Starke Organisationsfähigkeiten