Stellenangebot

Client Due Diligence Expert

Der Client Due Diligence Expert unterstützt das Financial Crime Team bei der Durchführung von Compliance-Kontrollen im Bereich Kunden-Onboarding und Transaktionsüberwachung. Die Stelle erfordert eine Universitätabschluss in Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft und mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position.

Ausland

Julius Bär Gruppe AG

100%

Stellenbeschreibung: Client Due Diligence Expert

Aufgaben

Vorbereitung aller Dokumente, die von internen und externen Prüfern im Zusammenhang mit Financial Crime Compliance erforderlich sind
Effiziente und effektive Kommunikation mit allen erforderlichen Abteilungen innerhalb der Bank
Einhaltung der Compliance-Kultur von BJBE und Vertretung dieser Kultur
Einhaltung der Due-Diligence-Standards, Prozesse und Kontrollen von BJBE im Einklang mit dem regulatorischen Rahmen sowie den Anforderungen von Aufsichtsbehörden und Prüfern
Sicherstellung exzellenter und aktueller Kenntnisse aller AML/CTF-Regelungen, Branchenbest Practices und interner Richtlinien und Verfahren
Umsetzung der Know-Your-Customer-(KYC)-Prinzipien
Teilnahme an compliance-bezogenen Projekten als senior Compliance-Vertreter
Zusammenarbeit mit Partnern über alle drei Verteidigungslinien (Front, Compliance und Internal Audit) sowie anderen Funktionen (Beziehungsmanager, Front Risk Management usw.) und inländischen und ausländischen Gruppenverbänden
Bereitstellung von Schulungen und Schulungsmaterialien zu Compliance-Themen
Berichterstattung über wichtige Risiken und Aktivitäten an die verschiedenen wichtigen Ausschüsse der Organisation

Anforderungen

Allgemein/Compliance-Kultur

Fähigkeit, sich tief in Themen einzuarbeiten und bei Bedarf "hands-on" zu arbeiten
Fähigkeit, wirkungsvoll zu kommunizieren und solide Beziehungen zu Stakeholdern lokal und global aufzubauen und aufrechtzuerhalten
Lösungsorientiert mit einem pragmatischen Ansatz
Fähigkeit, in einer herausfordernden Umgebung zu arbeiten
Exzellente analytische Fähigkeiten und Resilienz

Professionell und Technisch

Universitätsabschluss (Recht oder Betriebswirtschaft) oder gleichwertig
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position und/oder in einer Beratungsfirma
Experte für luxemburgische und europäische Gesetze und Vorschriften im Bereich Financial Crime
Exzellente verbale und schriftliche Fähigkeiten in Englisch, um klare, präzise Berichte mit minimaler Aufsicht zu erstellen; Spanisch und Portugiesisch wären ein Vorteil
Gute Kenntnisse von MS Office und Datenempfindlichkeit
Starke Organisationsfähigkeiten