Stellenangebot
Compliance Officer - Commodity Trade Finance
Compliance Officer für Commodity Trade Finance bei der Arab Bank Switzerland, zuständig für KYC-Prozesse, Due Diligence und die Einhaltung von Sanktions- und Geldwäschegesetzen. Die Position erfordert ein Studium in Recht, Bankwesen oder Wirtschaft sowie mindestens fünf Jahre Erfahrung in Compliance, Audit oder Risikofunktionen.
Aufgaben
- Onboarding und Due Diligence
- Durchführung von KYC und Customer Due Diligence für Unternehmenskunden
- Durchführung von Onboarding-Prozessen, einschließlich der Überprüfung und Durchführung von periodischen KYC-Prüfungen
- Prüfung von Kontoeröffnungsunterlagen für Einzelpersonen, juristische Personen und Finanzintermediäre, um eine vollständige regulatorische Überwachung und Risikominderung sicherzustellen
Anforderungen
- Abschluss an einer Universität in Recht, Bankwesen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fachgebiet
- Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance, Bankwesen, Audit oder anderen regulatorischen oder Risikofunktionen
- Kenntnisse in Sanktionsprogrammen, Transaktionen und der Auslegung von Handelskontrollen
- Kenntnisse im internationalen / Anti-Geldwäsche-Screening
- Schweizer/nationales Verständnis der aktuellen Handelsregeln / Sanktionsgesetze oder Erfahrung im Bereich Compliance wird als wesentlicher Vorteil angesehen
- Starke analytische Fähigkeiten mit der Kapazität, komplexe Handelsfinanzierungstransaktionen unabhängig zu analysieren
- Gute Grundkenntnisse der Grundlagen der Handelsfinanzierung, einschließlich der Struktur und Merkmale der wichtigsten Produkte
- Selbstbewusstsein, Fähigkeit zur unabhängigen Arbeit und Bewertung komplexer Fälle
- Lösungsorientierter Ansatz, der Interaktion mit dem Front Office erfordert
- Volles Selbstbewusstsein, gute Kommunikationsfähigkeiten sowie mündliche und schriftliche Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich
Job purpose
- Compliance-Abteilung - Commodity Trade Finance (CTF)
- Die Compliance-Abteilung ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Bank als strategischer Partner fungiert und wesentliche Dienstleistungen für Unternehmenskunden bereitstellt
- Zweck dieser Rolle ist es sicherzustellen, dass die Funktionen eines Compliance-Beamten, der der Abteilung Commodity Trade Finance (CTF) zugewiesen ist, erfüllt werden
- Der Kandidat wird eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung eines robusten Kontrollrahmens für Unternehmenskonten in der komplexen Handelsumgebung spielen
Jobdetails
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