Financial Crime Investigator

Stellenbeschreibung

Die Stelle als Financial Crime Investigator ist Teil des Bereichs Risk and Compliance bei HSBC in Genf, Schweiz. Die Stelle ist auf Dauer angelegt und bietet eine hybride Arbeitsweise.

Aufgaben

• Bei Eingang einer neuen Untersuchung eine erste Überprüfung auf höchster Ebene durchführen, um mögliche verdächtige Aktivitäten zu identifizieren
• Verfassen von qualitativ hochwertigen Untersuchungsberichten und Dokumentation der Geschichte mit unterstützenden Befunden in einer digitalen Fallakte
• Bei Bedarf sofortige Eskalation von Fällen mit zuverlässigen Indikatoren für verdächtige Aktivitäten
• Sicherstellung, dass regulatorische verdächtige Aktivitäten rechtzeitig und gemäß den geltenden Verfahren den zuständigen Behörden gemeldet werden
• Sicherstellung, dass Entscheidungen über Meldungen an die Behörden oder Nicht-Meldungen durch qualitativ hochwertige Berichte und dokumentierte Befunde gerechtfertigt werden
• Untersuchung von zugewiesenen Fällen, einschließlich Production Orders und Account Freezing Orders, und Meldung an die Behörden gemäß regulatorischen Anforderungen
• Bereitstellung von genauen und zeitnahen Management-Informationen
• Anbieten von Leitlinien für alle allgemeinen Geschäftsbereiche

Anforderungen

• Vertrautheit mit Transaktionsüberwachung und zugehörigen Fallmanagementsystemen
• Erfahrung in der Identifizierung von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF)
• Erfahrung in der Durchführung von Untersuchungen/Analysen von Kundenaktivitäten und der Fähigkeit, Rückschlüsse aus beobachtetem Verhalten zu ziehen
• Erfahrung im Verfassen von Berichten in AML/CFT und/oder ähnlichen SAR-Berichten
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
• Fähigkeit, Ziele zu erreichen und eigene Leistung zu verbessern
• Kollaborativer Arbeitsstil mit Kollegen und Stakeholdern
• Erfahrung in regulatorischen oder Strafverfolgungsuntersuchungen von Vorteil
• Qualifikationen wie Association of Certified Anti-Money Laundering (ACAMS) oder International Compliance Association (ICA) MLFC von Vorteil

Wir bieten

• Karriereförderung, einschließlich Zugang zu Entwicklungsprogrammen, Mentoring und Coaching
• Flexible Arbeitsmöglichkeiten
• Gesundheits- und Wohlbefindensleistungen, einschließlich Reise-, Transport- oder Fahrradzulage
• Familienorientierte Leistungen, einschließlich 3 Tage Vaterschaftsurlaub und 20 Wochen Mutterschaftsurlaub
• Einmalige Belohnung bei Eintritt oder Upgrade auf eine "Car Allowance"-Zulage
• Einmalige Prämie für Adoption oder Elternschaft
• Nothilfe für Kinder mit dem Roten Kreuz
• Erholungsurlaub, Flexi-Urlaub, Sabbaticals, Freiwilligenurlaub
• Unfallversicherung
• Vielfältige Sport- und Freizeitaktivitäten
• Vertrauliche Hilfe und Unterstützung bei persönlichen Problemen
• Internationale Arbeitsmöglichkeiten
• Mitarbeiter-Netzwerke