Financial Crime Investigator

Stellenbeschreibung

Financial Crime Investigator

Aufgaben

• Starke Kenntnisse in Datenanalyse-Tools und -Techniken
• Starkes Verständnis von Prozessen mit Fachkenntnissen in Eskalationsanalyse, Regulierung, Betrug, Recht und Compliance
• Fortgeschrittene SQL-Fähigkeiten, einschließlich komplexer Abfragen, Joins, Subqueries und Aggregatfunktionen für Datenanalyse und -Extraktion
• Beherrschung von Python für Datenuntersuchung, -analyse und statistische Modellierung mit Bibliotheken wie Pandas, NumPy und Matplotlib
• Erfahrung in der Untersuchung von Finanzverbrechen
• Erfahrung in der internationalen und grenzüberschreitenden Bankenbranche
• Starke Kenntnisse von Systemen und Prozessen
• Vertrautheit mit Transaktionsüberwachungssystemen und -managementsystemen
• Erfahrung in der Untersuchung von Verdachtsfällen/Mustern, AML, Sanktionen und Betrug. Fähigkeit, verdächtige Aktivitäten zu identifizieren, verdächtige Aktivitätsberichte zu erstellen

Anforderungen

• Starke organisatorische und Zeitmanagement-/Priorisierungsfähigkeiten
• Kollaborativer Arbeitsstil mit Kollegen und Stakeholdern innerhalb eines grenzüberschreitenden Netzwerks
• Erfahrung in regulatorischen oder strafrechtlichen Ermittlungen von Vorteil
• ACAMS- oder CA-MLTC-Qualifikationen bevorzugt
• Nachgewiesene Führungsqualitäten

Wir bieten

• Eine wettbewerbsfähige Vergütung und ein umfassendes Benefits-Paket
• Karriereförderung, einschließlich Zugang zu Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Mentoring, Coaching und einer breiten Palette von Tools zur Leistungs- und Entwicklungsverwaltung
• Ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (ESOP)
• Gesundheits- und Wohlbefinden-Leistungen, private Krankenversicherung, Fitnessstudio-Mitgliedschaft und Rabatte auf Einzelhandelsprodukte
• Flexible Arbeitsmodelle, Fitnessstudio-Mitgliedschaft und Rabatte auf Einzelhandelsprodukte