Front KYC Advisory Specialist

Ihre Herausforderung

KYC-Prüfung und Qualitätsmanagement

• Zusammenarbeit mit dem Kundenberater bei der Erstellung umfassender KYC-Dateien und -Erzählungen für die Kundenonboarding, periodische Überprüfungen und Auslöseereignisse
• Erstellung von SOW- und SOF-Zusammenfassungen mit klaren Begründungen, Plausibilitätsbewertungen und Nachvollziehbarkeit
• Überprüfung von Kundenstrukturen (Einzelpersonen, Unternehmen, Trusts, Stiftungen) und Sicherstellung der Vollständigkeit der Dokumentation gemäß lokalen Vorschriften
• Sicherstellung, dass alle KYC-Profile die internen Qualitäts- oder Compliance-Standards erfüllen, bevor sie zur Überprüfung und Genehmigung eingereicht werden
• Unterstützung der Kundenberater bei der Erteilung von Richtlinien für CDD-Anforderungen und akzeptable Dokumentation
• Zusammenarbeit mit den Kundenberatern, um Anfragen der Compliance- oder Uplift-Teams zu bearbeiten
• Escalation potenzieller AML-Bedenken oder Dokumentationslücken an die Compliance oder relevante Kontrollfunktionen
• Beitrag zu Prozessverbesserungen und Wissensaustausch mit dem Onboarding- und KYC-Team

Ihr Profil

Persönlich und Sozial

• Exzellente analytische, konzeptionelle, problemlösende und zwischenmenschliche Fähigkeiten sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen
• Starke Persönlichkeit mit einem robusten ethischen Kompass und einer Konsistenz bei der Bewältigung herausfordernder Situationen

Professionell und Technisch

• Universitätsabschluss oder gleichwertige Ausbildung in Banking und/oder Finanzen
• Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in KYC/CDD, AML-Compliance, Finanzkriminalitätsbeseitigung, einschließlich groß angelegter Beseitigungs- oder Aufwertungsprogramme
• Starke Fähigkeit, mit der Geschäftsleitung zu interagieren, vertrauenswürdige Partnerschaften aufzubauen und fundierte Meinungen zu vertreten