Specialista in documentazione contabile e dati dei clienti

Descrizione del lavoro

In qualità di Account Documentation & Client Data Specialist, svolgerai un ruolo fondamentale nel garantire l'integrità, l'accuratezza e la completezza dei dati dei clienti e della documentazione relativa ai conti durante l'intero ciclo di vita del cliente.

Punti chiave dell'attività

Supportano e gestiscono il processo di apertura e gestione dei conti, collaborando strettamente con i Relationship Manager, il reparto Compliance, il reparto Operazioni e altre parti interessate per garantire che i fascicoli dei clienti siano completi, registrati, aggiornati e archiviati, in conformità con i requisiti normativi e le linee guida interne.

Compiti importanti

• Supporto alla gestione del ciclo di vita degli account
• Raccolta e documentazione dei dati dei clienti
• Manutenzione e qualità dei dati statici
• Chiusura dell'account ed eventi relativi al ciclo di vita
• Supporto operativo ed elaborazione delle transazioni
• Collaborazione, flessibilità e miglioramento continuo

Requisiti e qualifiche

• Formazione ed esperienza: formazione commerciale completata, apprendistato in ambito bancario o qualifica equivalente, 2-3 anni di esperienza in operazioni bancarie, onboarding dei clienti, documentazione dei conti o gestione dei dati statici
• Competenze tecniche e professionali: buona conoscenza delle procedure di apertura dei conti, dei requisiti relativi alla documentazione dei clienti e della gestione dei dati statici in ambito bancario
• Conoscenza delle normative e dei rischi: nozioni di base su KYC, AML e altri requisiti normativi relativi all’onboarding dei clienti e alla documentazione
• Competenze personali: dinamico, adattabile e flessibile, con una forte volontà di imparare e di assumersi responsabilità

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e flessibile, che vi consentirà di approfondire le vostre competenze e conoscenze e di ampliare le vostre responsabilità. Una solida piattaforma per approfondire la vostra esperienza nelle operazioni di private banking e ampliare le vostre responsabilità nel corso del tempo.