Responsabile della conformità AML

Compiti

• Supporto al personale di prima linea (Relationship Manager) e alla direzione in materia di antiriciclaggio
• Attuazione e controllo del rispetto della normativa svizzera in materia di riciclaggio di denaro e definizione di standard minimi per la banca
• Verifica e chiarimento dei rapporti con i clienti BIS
• Applicazione delle norme antiriciclaggio e analisi delle transazioni sospette
• Rendicontazione periodica alla direzione operativa e all'alta dirigenza
• Coordinamento e collaborazione con gli altri uffici di compliance all'interno del Gruppo
• Mantenimento di un "centro di competenza" per le questioni relative all'AML all'interno della banca
• Coordinamento dei casi, compresi i contatti con le autorità (FINMA, Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e Procura), nonché analisi, verifica e monitoraggio di tali casi
• Monitoraggio di casi complessi
• Gestione degli avvisi AML in sospeso
• Esperto in materia di linee guida relative all'AML e coordinamento delle procedure di consultazione
• Organizzazione di corsi di formazione sulla conformità finalizzati alla prevenzione del riciclaggio di denaro all'interno della banca e delle altre entità del gruppo
• Analisi e valutazione dei rischi relativi a casi significativi di AML
• Referente principale per le revisioni nel settore AML
• Direzione e gestione di progetti AML, se necessario
• Coordinamento degli audit interni ed esterni in materia di antiriciclaggio
• Responsabile delle questioni relative all'antiriciclaggio (sanzioni, monitoraggio delle transazioni, controlli sui PEP, ecc.)

Requisiti

• Almeno 5 anni di esperienza nel settore della conformità nel private banking
• Almeno 3 anni di esperienza nel settore della conformità AML nel private banking
• La conoscenza dei mercati latinoamericani costituisce un vantaggio
• Laurea in giurisprudenza, economia o compliance (DAS o titolo equivalente)
• Ottima padronanza dell'analisi dei dati
• Conoscenza del quadro normativo svizzero in materia di antiriciclaggio applicabile alla compliance nel settore del private banking
• Conoscenza dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi
• Giocatore di squadra
• Si adatta bene a un ambiente internazionale
• Ottime capacità interculturali e interpersonali
• Cercate di entrare a far parte di un team internazionale collaborativo e dinamico e di condividere le vostre esperienze per eccellere come squadra
• Ottime capacità di comunicazione
• Ottime relazioni interpersonali

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