Offerta di lavoro

Responsabile della conformità AML

Il responsabile della conformità antiriciclaggio (AML Compliance Officer) supporta la banca nell’attuazione e nel monitoraggio della normativa svizzera in materia di riciclaggio di denaro ed è responsabile dell’applicazione degli standard AML e dell’analisi delle transazioni insolite. La posizione richiede almeno 5 anni di esperienza nel settore della conformità nel private banking e una conoscenza approfondita della normativa svizzera in materia di antiriciclaggio.

Zurigo

UKG (Gruppo Ultimate Kronos)

100%

Compiti

Supporto al personale di prima linea (Relationship Manager) e al senior management in materia di antiriciclaggio
Attuazione e monitoraggio del rispetto della normativa svizzera antiriciclaggio e definizione di standard minimi per la banca
Verifica e chiarimento dei rapporti con i clienti BIS
Applicazione delle norme antiriciclaggio e analisi delle transazioni sospette
Rendicontazione periodica al management di linea e ai vertici aziendali
Coordinamento e collaborazione con gli altri uffici di compliance all'interno del Gruppo
Mantenimento di un “Centre of Competence” dedicato alle tematiche relative all’AML all’interno della banca
Coordinamento dei casi, compresi i contatti con le autorità (FINMA, Ufficio di segnalazione del riciclaggio di denaro e autorità di polizia giudiziaria), nonché analisi, verifica e monitoraggio di tali casi
Monitoraggio di casi complessi
Gestione degli avvisi AML in sospeso
Esperto in materia di linee guida relative all'AML e coordinamento delle procedure di consultazione
Organizzazione di corsi di formazione sulla conformità finalizzati alla prevenzione del riciclaggio di denaro all'interno della banca e delle altre entità del gruppo
Analisi e valutazione dei rischi relativi a casi significativi di AML
Referente principale per le verifiche in materia di antiriciclaggio
Direzione e gestione di progetti AML, se necessario
Coordinamento degli audit interni ed esterni in materia di antiriciclaggio
Responsabile delle questioni relative all'antiriciclaggio (sanzioni, monitoraggio delle transazioni, controlli sui PEP, ecc.)

Requisiti

Almeno 5 anni di esperienza nel settore della conformità nel private banking
Almeno 3 anni di esperienza nel settore della conformità AML nel private banking
La conoscenza dei mercati latinoamericani costituisce un vantaggio
Laurea in Giurisprudenza, Economia o titolo di studio in materia di compliance (DAS o equivalente)
Ottima padronanza dell'analisi dei dati
Conoscenza del quadro normativo svizzero in materia di antiriciclaggio applicabile alla compliance nel settore del private banking
Conoscenza dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi
Giocatore di squadra
Si adatta bene a un ambiente internazionale
Ottime capacità interculturali e interpersonali
Vuoi entrare a far parte di un team internazionale, collaborativo e dinamico e condividere le tue esperienze per eccellere come squadra?
Ottime capacità di comunicazione
Ottime relazioni interpersonali