Offerta di lavoro
Responsabile della conformità del monitoraggio antiriciclaggio
Il Compliance Officer addetto al monitoraggio antiriciclaggio monitora le transazioni dei clienti, valuta i rischi e identifica i comportamenti sospetti per prevenire il riciclaggio di denaro e i reati finanziari. La posizione è basata presso EFG International a Monaco e richiede più di 5 anni di esperienza nella conformità ai reati finanziari.
Descrizione del lavoro
Compiti
- Analisi delle transazioni ad alto rischio;
- Identificazione di comportamenti sospetti;
- Gestione degli avvisi generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni entro il periodo specificato;
- Tracciamento del processo di escalation per gli avvisi di monitoraggio delle transazioni;
- Registrazione corretta dei risultati delle analisi e/o del processo di escalation nei sistemi e negli strumenti;
- Effettuare analisi approfondite dei modelli di transazione;
- Escalation di casi sensibili e/o urgenti al Responsabile della Compliance per i reati finanziari;
- Preparazione di rapporti di analisi;
- Presentazione di casi alla dirigenza;
- Aggiornamento di sistemi e strumenti;
- Collaborazione con le altre unità di compliance (compresa la Group Compliance) e con il team FLO (First Line of Defence);
- Preparazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop sul monitoraggio delle transazioni;
Compiti speciali
- Analizzare e autorizzare le transazioni sui conti bloccati per motivi di antiriciclaggio;
- Gestione delle richieste da parte di terzi:
- Analizzare e approvare le richieste di investimento in contanti da parte del FLOD;
- Gestione delle richieste delle banche corrispondenti - comunicazione con il FLOD, raccolta e controllo delle informazioni, risposta tempestiva;
- Gestione delle richieste delle autorità - raccolta e controllo delle informazioni, preparazione dei file, risposta tempestiva;
- Gestione delle richieste di questionari AML/KYC da parte delle controparti entro i termini previsti;
- Coordinamento con altri reparti per raccogliere le informazioni e le autorizzazioni necessarie;
- Esame dei questionari e della documentazione ricevuta dalle istituzioni finanziarie;
- Caricamento delle richieste e, dopo la formazione, backup per lo screening dei nomi o altri strumenti di filtraggio;
Requisiti
- Laurea in legge, economia, finanza o in un campo correlato;
- 5+ anni di esperienza nella conformità ai crimini finanziari;
- Fluente in inglese e francese, sia scritto che parlato;
- Solida conoscenza del quadro normativo monegasco in materia di antiriciclaggio;
- Forti capacità analitiche e intellettuali;
- Approccio aperto, orientato alle soluzioni e al lavoro di squadra;
- Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di comunicare con diversi interlocutori;
- Capacità di lavorare sotto pressione e di stabilire le priorità;
Offriamo
- Un ambiente di lavoro dinamico e solidale;
- Una cultura del rispetto reciproco e dell'inclusione;
- L'opportunità di far parte di un team globale e di sviluppare soluzioni innovative;
I nostri valori
- Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e migliorare continuamente;
- Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità;
- Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza;
- Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti, con una mentalità consapevole dei rischi;
- Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.
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