Offerta di lavoro

Responsabile della conformità del monitoraggio antiriciclaggio

Il Compliance Officer addetto al monitoraggio antiriciclaggio monitora le transazioni dei clienti, valuta i rischi e identifica i comportamenti sospetti per prevenire il riciclaggio di denaro e i reati finanziari. La posizione è basata presso EFG International a Monaco e richiede più di 5 anni di esperienza nella conformità ai reati finanziari.

Descrizione del lavoro

Compiti

  • Analisi delle transazioni ad alto rischio;
  • Identificazione di comportamenti sospetti;
  • Gestione degli avvisi generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni entro il periodo specificato;
  • Tracciamento del processo di escalation per gli avvisi di monitoraggio delle transazioni;
  • Registrazione corretta dei risultati delle analisi e/o del processo di escalation nei sistemi e negli strumenti;
  • Effettuare analisi approfondite dei modelli di transazione;
  • Escalation di casi sensibili e/o urgenti al Responsabile della Compliance per i reati finanziari;
  • Preparazione di rapporti di analisi;
  • Presentazione di casi alla dirigenza;
  • Aggiornamento di sistemi e strumenti;
  • Collaborazione con le altre unità di compliance (compresa la Group Compliance) e con il team FLO (First Line of Defence);
  • Preparazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop sul monitoraggio delle transazioni;

Compiti speciali

  • Analizzare e autorizzare le transazioni sui conti bloccati per motivi di antiriciclaggio;
  • Gestione delle richieste da parte di terzi:
    • Analizzare e approvare le richieste di investimento in contanti da parte del FLOD;
    • Gestione delle richieste delle banche corrispondenti - comunicazione con il FLOD, raccolta e controllo delle informazioni, risposta tempestiva;
    • Gestione delle richieste delle autorità - raccolta e controllo delle informazioni, preparazione dei file, risposta tempestiva;
    • Gestione delle richieste di questionari AML/KYC da parte delle controparti entro i termini previsti;
    • Coordinamento con altri reparti per raccogliere le informazioni e le autorizzazioni necessarie;
    • Esame dei questionari e della documentazione ricevuta dalle istituzioni finanziarie;
    • Caricamento delle richieste e, dopo la formazione, backup per lo screening dei nomi o altri strumenti di filtraggio;

Requisiti

  • Laurea in legge, economia, finanza o in un campo correlato;
  • 5+ anni di esperienza nella conformità ai crimini finanziari;
  • Fluente in inglese e francese, sia scritto che parlato;
  • Solida conoscenza del quadro normativo monegasco in materia di antiriciclaggio;
  • Forti capacità analitiche e intellettuali;
  • Approccio aperto, orientato alle soluzioni e al lavoro di squadra;
  • Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di comunicare con diversi interlocutori;
  • Capacità di lavorare sotto pressione e di stabilire le priorità;

Offriamo

  • Un ambiente di lavoro dinamico e solidale;
  • Una cultura del rispetto reciproco e dell'inclusione;
  • L'opportunità di far parte di un team globale e di sviluppare soluzioni innovative;

I nostri valori

  • Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e migliorare continuamente;
  • Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità;
  • Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza;
  • Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti, con una mentalità consapevole dei rischi;
  • Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.

Dettagli sul lavoro

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