Responsabile della conformità del monitoraggio antiriciclaggio

Descrizione del lavoro

Descrizione del lavoro

Il responsabile della conformità per il monitoraggio dell'antiriciclaggio è responsabile del monitoraggio delle transazioni dei clienti, compresa la valutazione delle informazioni e delle transazioni storiche e attuali dei clienti per ottenere un quadro completo delle attività dei clienti. Ciò può includere trasferimenti di denaro, depositi e prelievi. In EFG il monitoraggio viene effettuato con il supporto del software SAS.

Compiti principali

• Analisi delle transazioni ad alto rischio;
• Identificazione di comportamenti sospetti;
• Gestione degli avvisi generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni entro il periodo specificato;
• Tracciamento del processo di escalation per gli avvisi di monitoraggio delle transazioni;
• Registrazione corretta dei risultati delle analisi e/o del processo di escalation nei sistemi e negli strumenti;
• Effettuare analisi approfondite dei modelli di transazione;
• Escalation di casi sensibili e/o urgenti al Responsabile della Compliance per i reati finanziari;
• Preparazione di rapporti di analisi;
• Presentazione di casi alla dirigenza;
• Aggiornamento di sistemi e strumenti;
• Collaborazione con altre unità di compliance (compresa la Compliance di Gruppo) e con il team FLOD (First Line of Defence);
• Preparazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop sul monitoraggio delle transazioni;

Compiti speciali

• Analizzare e autorizzare le transazioni sui conti bloccati per motivi di antiriciclaggio;
• Gestione delle richieste da parte di terzi:
  • Analizzare e approvare le richieste di investimento in contanti da parte del FLOD;
  • Gestione delle richieste delle banche corrispondenti - comunicazione con il FLOD, raccolta e controllo delle informazioni, risposta tempestiva;
  • Gestione delle richieste delle autorità - raccolta e controllo delle informazioni, preparazione dei file, risposta tempestiva;
  • Gestione delle richieste di questionari AML/KYC da parte delle controparti entro i termini previsti;
  • Coordinamento con altri reparti per raccogliere le informazioni e le autorizzazioni necessarie;
  • Esame dei questionari e della documentazione ricevuta dalle istituzioni finanziarie;
  • Su richiesta e dopo la formazione, backup per lo screening dei nomi o altri strumenti di filtraggio;

Requisiti

• Laurea in legge, economia, finanza o in un campo correlato;
• 5+ anni di esperienza nella conformità ai crimini finanziari;
• Fluente in inglese e francese, sia scritto che parlato;
• Solida conoscenza del quadro normativo monegasco in materia di antiriciclaggio;
• Forti capacità analitiche e intellettuali;
• Approccio aperto, orientato alle soluzioni e al lavoro di squadra;
• Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta, capacità di comunicare con diversi interlocutori;
• Capacità di lavorare sotto pressione e di stabilire le priorità;

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e solidale;
• Una cultura del rispetto reciproco e dell'apprendimento continuo;
• L'opportunità di far parte di un team globale e di sviluppare soluzioni innovative;

Valori aziendali

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e migliorare continuamente;
• Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità;
• Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza;
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti, con una mentalità consapevole dei rischi;
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.