Offerta di lavoro

Responsabile della conformità del monitoraggio antiriciclaggio

EFG International è alla ricerca di un AML Monitoring Compliance Officer per i propri uffici di Ginevra, Lugano o Zurigo, al fine di rafforzare il team nel settore del monitoraggio delle transazioni. Le mansioni principali comprendono l'analisi delle transazioni, l'identificazione di comportamenti sospetti e il monitoraggio degli avvisi.

Ginevra

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

I compiti principali sono legati al monitoraggio delle transazioni.
Analisi delle transazioni ad alto rischio
Identificazione di comportamenti sospetti
Gestione degli avvisi generati dal sistema di monitoraggio delle transazioni
Tracciare il processo di escalation per gli avvisi di monitoraggio delle transazioni.
Registrazione dei risultati delle analisi e/o del processo di escalation nei sistemi e negli strumenti
Esecuzione di analisi approfondite dei modelli di transazione
Inoltro dei casi altamente sensibili e/o urgenti al responsabile della sorveglianza AML
Creazione di rapporti di analisi
Assistenza nell'escalation di potenziali corrispondenze sospette alla Financial Intelligence Unit (FIU)
Presentazione di casi con altre unità di conformità e team E1OD
Aggiornamento dei sistemi e degli strumenti
Collaborazione con altre unità di conformità e team E1OD
Preparazione e realizzazione di corsi di formazione e workshop sul monitoraggio delle transazioni
Preparazione e garanzia di un corretto trasferimento al backup
Analisi e approvazione delle transazioni su conti bloccati per motivi AML (deroghe)
Gestione delle richieste di terzi
Analizzare e approvare le richieste di investimento in contanti da parte del FLOD.
Gestione delle richieste delle banche corrispondenti – Comunicazione con FLOD, raccolta e controllo delle informazioni; fornitura di risposte entro i termini previsti
Gestione delle richieste provenienti da procure, MRCI e altre autorità – Raccolta e controllo delle informazioni, preparazione dei fascicoli; fornitura delle risposte entro i termini previsti
Gestione dei questionari AML
Gestione delle richieste di questionari AML/KYC delle controparti entro i termini previsti
Coordinamento con altri reparti per la raccolta delle informazioni e delle autorizzazioni necessarie
Analisi e verifica dell'accuratezza e del flusso della documentazione
Adottare misure in caso di documentazione scaduta e/o imprecisa
Adeguamento delle risposte all'ordinamento giuridico delle controparti
Comunicazione con le controparti per trovare nuove soluzioni alle richieste
Garanzia della funzionalità del sito web per le controparti
Verifica di questionari e documentazione di istituti finanziari
Aggiornamento degli elenchi delle attività per l'organizzazione interna
Assistenza durante il trasferimento al backup
Assunzione di compiti speciali: dopo la formazione, è possibile assumere attività di screening dei nomi come backup.

Requisiti

2-3 anni di esperienza nel settore della conformità in materia di criminalità finanziaria, un'esperienza più lunga costituisce un vantaggio
Ottima padronanza della lingua inglese, sia scritta che parlata; la conoscenza del tedesco, del francese e/o dell'italiano costituisce titolo preferenziale.
Il CAS in Compliance e/o altri certificati specialistici costituiscono un vantaggio.
La conoscenza del software SAS Anti-Money Laundering costituisce un vantaggio.
Conoscenza approfondita del quadro normativo svizzero in materia di antiriciclaggio
Ottime capacità analitiche e relazionali
Capacità di mettere in discussione con buon senso e discrezione
Capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team per il raggiungimento di obiettivi comuni
Flessibilità e risorse
Imparare velocemente
Capacità di intraprendere azioni e prendere decisioni