Specialista in monitoraggio AML

Compiti

• Revisione dei documenti di corrispondenza e valutazione delle notizie negative (compresa la valutazione dell'affidabilità della fonte)
• Rielaborazione e documentazione di tutti gli aspetti relativi al rapporto con il cliente e adozione di misure di conformità adeguate e di misure appropriate di riduzione del rischio e di risanamento.
• Interazione con gli stakeholder principali nell'ambito della compliance e in altre parti dell'organizzazione, nonché con le sedi internazionali del Gruppo.
• Esecuzione di indagini ad hoc e verifiche di due diligence approfondite su categorie di rischio definite e su clienti/transazioni
• Esecuzione di controlli approfonditi, valutazione e documentazione critica delle fonti di informazione
• Escalation dei problemi individuati durante il processo di revisione, avvio e monitoraggio delle misure di mitigazione volte a ridurre l'esposizione al rischio della banca.
• Collaborazione con partner provenienti da tutte e tre le linee di difesa (front office, compliance e revisione interna) e da altre funzioni (relationship manager, gestione dei rischi di front office, ecc.) e affiliate del gruppo nazionali ed estere.
• Raccomandazione, sviluppo e implementazione di soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

• Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
• Esperienza pluriennale come esperto in materia legale, di conformità o di revisione contabile presso una banca operante a livello globale
• Capacità di applicare efficacemente le normative e gli standard globali in materia di AML e CFT
• Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare fatti e trarre conclusioni valide
• Capacità di comunicare opinioni/decisioni impopolari e di rimanere saldi sotto pressione
• Comprovata esperienza nella risoluzione di problemi altamente complessi, capacità decisionali e di definizione delle priorità
• Orientato alle soluzioni e dotato di ottime capacità analitiche
• Dimostra buon senso e discrezione
• Buona conoscenza di MS Office e competenze informatiche
• Inglese commerciale, altre lingue (ad es. francese e/o russo) costituiscono un vantaggio

Offriamo