Specialista in monitoraggio AML

Compiti

In qualità di specialista nel monitoraggio dell'AML, i tuoi compiti principali sono:

• Verifica della documentazione di supporto e valutazione delle notizie negative (compresa la valutazione dell'affidabilità della fonte)
• Rivedere e documentare tutti gli aspetti del rapporto con il cliente e adottare misure di conformità adeguate, nonché misure appropriate di mitigazione e correzione dei rischi
• Interazione con i principali stakeholder all'interno della funzione di compliance e di altre divisioni dell'organizzazione, nonché con le sedi internazionali del Gruppo
• Svolgimento di indagini ad hoc e verifiche di due diligence approfondite su categorie di rischio definite e casi complessi
• Esecuzione di controlli approfonditi, valutazione e documentazione critica delle fonti di informazione
• Escalation dei problemi individuati durante il processo di revisione, avvio e monitoraggio delle misure di mitigazione volte a ridurre l'esposizione al rischio della banca.
• Collaborazione con partner provenienti da tutte e tre le linee di difesa (front office, compliance e internal audit) e da altre funzioni (relationship manager, front office risk management, ecc.) e affiliate del gruppo nazionali ed estere.
• Raccomandazione, sviluppo e implementazione di soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

Per questa posizione cerchiamo un candidato con:

• Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
• Esperienza pluriennale in ambito legale, di compliance o di revisione contabile presso una banca che opera a livello globale
• Capacità di applicare efficacemente le normative e gli standard globali in materia di AML e CFT
• Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare fatti e trarre conclusioni valide
• Capacità di comunicare opinioni/decisioni impopolari e di rimanere saldi sotto pressione
• Comprovata esperienza nella risoluzione di problemi altamente complessi, nel processo decisionale e nella definizione delle priorità
• Orientato alle soluzioni e dotato di ottime capacità analitiche
• Buona conoscenza di MS Office e competenze informatiche
• Ottima padronanza dell'inglese; la conoscenza di altre lingue (ad es. francese e/o russo) costituisce titolo preferenziale

Offriamo

L'opportunità di lavorare all'interno di un team globale e di mettere a frutto le vostre competenze ed esperienze per plasmare insieme il futuro della gestione patrimoniale.