Offerta di lavoro

Specialista in monitoraggio AML

Lo specialista AML Monitoring è responsabile dell'applicazione delle norme antiriciclaggio e della valutazione delle attività insolite presso Julius Baer. Il ruolo comprende la verifica dei documenti, lo svolgimento di indagini e la collaborazione con diversi reparti al fine di ridurre al minimo il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Verifica dei documenti di conferma e valutazione delle notizie negative (compresa la valutazione dell'affidabilità della fonte)
Verifica e documentazione di tutti gli aspetti della relazione con il cliente e adozione di misure di conformità adeguate e di misure appropriate di riduzione del rischio e di rimedio.
Comunicazione con gli stakeholder principali nell'ambito della compliance e in altre parti dell'organizzazione, nonché con le sedi internazionali del Gruppo
Esecuzione di indagini ad hoc e verifiche di due diligence approfondite su categorie di rischio definite e casi complessi
Esecuzione di controlli approfonditi, valutazione e documentazione critica delle fonti di informazione
Escalation dei problemi individuati durante il processo di revisione, avvio e monitoraggio delle misure di mitigazione volte a ridurre i rischi della banca.
Collaborazione con partner provenienti da tutte e tre le linee di difesa (front office, compliance e internal audit) e da altre funzioni (relationship manager, front office risk management, ecc.) e da società affiliate del gruppo nazionali ed estere.
Raccomandazione, sviluppo e implementazione di soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Esperienza pluriennale come esperto in materia di diritto e conformità o revisione contabile presso una banca operante a livello globale
Capacità di applicare efficacemente le normative e gli standard globali in materia di AML e CFT per identificare gli schemi di riciclaggio di denaro e mitigare i rischi
Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare fatti e trarre conclusioni valide; capacità di interpretare una grande quantità di dati e gestire situazioni complesse.
Capacità di comunicare opinioni/decisioni impopolari e di rimanere saldi sotto pressione
Comprovata esperienza nella risoluzione di problemi altamente complessi, capacità decisionali e di definizione delle priorità
Orientato alle soluzioni e dotato di ottime capacità analitiche
Dimostra buon senso e discrezione