Specialista in monitoraggio AML

Compiti

• Verifica della documentazione di conferma ecc.
• Verifica della documentazione di supporto e valutazione delle notizie negative (compresa la valutazione dell'affidabilità della fonte)
• Rivedere e documentare tutti gli aspetti del rapporto con il cliente e adottare misure di conformità adeguate, nonché misure appropriate di mitigazione e correzione dei rischi
• Comunicazione con gli stakeholder principali nell'ambito della compliance e in altre parti dell'organizzazione, nonché con le sedi internazionali del Gruppo
• Esecuzione di indagini ad hoc e verifiche di due diligence approfondite su categorie di rischio definite e su clienti/clienti
• Esecuzione di controlli approfonditi, valutazione e documentazione critica delle fonti di informazione
• Escalation dei problemi individuati durante il processo di revisione, avvio e monitoraggio delle misure di mitigazione volte a ridurre l'esposizione al rischio della banca.
• Collaborazione con partner provenienti da tutte e tre le linee di difesa (front office, compliance e internal audit) e da altre funzioni (relationship manager, front office risk management, ecc.) e affiliate del gruppo nazionali ed estere.
• Raccomandazione, sviluppo e implementazione di soluzioni per il miglioramento continuo dei nostri processi, procedure e servizi

Requisiti

• Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
• Esperienza pluriennale come esperto in materia legale, di conformità o di revisione contabile presso una banca operante a livello globale
• Capacità di applicare efficacemente le normative e gli standard globali in materia di antiriciclaggio (AML) e lotta al finanziamento del terrorismo (CFT), nonché gli attuali schemi di riciclaggio di denaro, al fine di identificare e mitigare i rischi
• Capacità di definire i problemi, raccogliere dati, accertare fatti e trarre conclusioni valide; capacità di interpretare una grande quantità di dati e gestire situazioni complesse.
• Capacità di comunicare opinioni/decisioni impopolari e di rimanere saldi sotto pressione
• Comprovata esperienza nella risoluzione di problemi altamente complessi, capacità decisionali e di definizione delle priorità
• Orientato alle soluzioni e dotato di ottime capacità analitiche
• Dimostra buon senso e discrezione
• Buona padronanza di MS Office e competenze informatiche
• Inglese commerciale, altre lingue (ad es. francese e/o russo) costituiscono un vantaggio

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