Offerta di lavoro

Specialista AML

Lo specialista AML (Anti-Money Laundering Specialist) lavorerà a Dublino, Irlanda, per 12 mesi, in una posizione a tempo pieno a supporto del team AML nell'implementazione dei processi AML e KYC per una varietà di clienti. Le principali responsabilità includono l'esecuzione di setup AML/KYC, la revisione della documentazione e il monitoraggio delle transazioni.

All'estero

LGT Capital Partners

100%

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un AML Specialist (contratto a tempo determinato 12 mesi) da inserire nel nostro team a Dublino, Irlanda.

Compiti

Esecuzione di configurazioni AML/KYC e revisione della documentazione per il nostro gruppo di investitori diversificati
Primo livello di revisione per il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e il Common Reporting Standard (CRS)
Scrivere valutazioni del rischio del cliente, memorandum ed eccezioni per formulare raccomandazioni logiche e informate per i casi.
Indagine sugli eventi scatenanti
Responsabilità per le attività di monitoraggio continuo, ad esempio screening, monitoraggio delle transazioni, revisione periodica, controllo del database degli investitori, ecc.
Garantire il rispetto delle politiche e delle procedure su base giornaliera.
Collaborare con il team di onboarding per l'inserimento dei clienti in modo efficiente, rispettando gli obblighi di due diligence.
Gestione dei rapporti con i clienti, con il responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO), con gli interlocutori interni ed esterni.

Requisiti

1-2 anni di esperienza in AML
È richiesta una laurea di primo livello, con almeno 2,2 punti di lode.
Buone capacità analitiche e attenzione ai dettagli
Conoscenze informatiche e competenze in MS Word ed Excel
Capacità di agire di propria iniziativa, forte motivazione
Forti capacità analitiche, organizzative e comunicative (scritte e verbali)
Una formazione aggiuntiva in materia di antiriciclaggio e conformità costituisce un vantaggio.