Specialista AML

Descrizione del lavoro

LGT Fund Managers (Ireland) Limited è alla ricerca di uno specialista AML altamente motivato da inserire in un team AML in crescita. Il candidato avrà a che fare con una clientela eterogenea che comprende clienti istituzionali, fondi pensione, individui con un elevato patrimonio netto e family office.

Compiti

• Eseguire le impostazioni AML/KYC e rivedere la documentazione per la nostra base di investitori diversificata.
• Primo livello di revisione per il Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e il Common Reporting Standard (CRS)
• Scrivere valutazioni del rischio del cliente, memorie ed eccezioni per formulare raccomandazioni logiche e informate per i casi.
• Indagine sugli eventi scatenanti
• Responsabilità per le attività di monitoraggio continuo, ad esempio screening, monitoraggio delle transazioni, revisione periodica, controllo del database degli investitori, ecc.
• Garantire il rispetto delle politiche e delle procedure su base giornaliera.
• Lavorare a stretto contatto con il team di onboarding per garantire che i clienti siano inseriti in modo efficiente, rispettando gli obblighi di due diligence.
• Gestione dei rapporti con i clienti, con il responsabile della segnalazione del riciclaggio di denaro (MLRO), con gli interlocutori interni ed esterni.

Requisiti

• 1-2 anni di esperienza in AML
• È richiesta la laurea triennale, con un minimo di 2,2 e lode.
• Buone capacità analitiche e attenzione ai dettagli
• Conoscenze informatiche e competenze in MS Word ed Excel
• Capacità di agire di propria iniziativa, forte motivazione
• Forti capacità analitiche, organizzative e comunicative (scritte e verbali)
• Una formazione aggiuntiva in materia di antiriciclaggio e conformità costituisce un vantaggio.

Offriamo

• Opportunità di entrare a far parte di un team di gestione di investimenti alternativi di successo in un ambiente di lavoro internazionale e multiculturale