Offerta di lavoro
Addetto alla conformità all'onboarding AML/KYC (contratto di 6 mesi)
La posizione di AML/KYC Onboarding Compliance Officer presso Sygnum a Zurigo prevede la revisione e l'approvazione della documentazione dei clienti, assicurando la conformità alle normative antiriciclaggio e fornendo consulenza a colleghi e clienti sui requisiti di conformità svizzeri. Il candidato ideale ha maturato almeno 7 anni di esperienza nella compliance, in particolare nel settore finanziario svizzero, e possiede una conoscenza approfondita di AML, KYC e CDEB20.
Descrizione del lavoro
Il ruolo
Stiamo cercando un AML/KYC Onboarding Compliance Officer (contratto di 6 mesi) da inserire nel nostro team di Zurigo.
Compiti
- Valutazione e approvazione dei documenti del cliente come parte del processo di onboarding del cliente.
- Garantire la conformità alle leggi, ai regolamenti e ai requisiti interni in materia di antiriciclaggio, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture aziendali complesse.
- Consulenza sui requisiti CDEB, AML e KYC svizzeri all'interno del team e ai dipendenti a contatto con i clienti.
- Implementare il quadro antiriciclaggio della banca con attenzione ai dettagli e identificare le aree di miglioramento; supportare l'intero team antiriciclaggio e il personale di Sygnum sulle questioni di conformità e normative nelle operazioni quotidiane e nelle iniziative strategiche.
- Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia dei processi associati all'antiriciclaggio all'interno della banca.
- Progettare ed erogare la formazione ai dipendenti in materia di antiriciclaggio, leggi e regolamenti correlati e pratiche di settore e garantire un adeguato trasferimento delle conoscenze.
- Responsabilità per le soluzioni antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione e diventare un esperto in materia per le iniziative correlate.
Requisiti
- Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o un settore correlato
- Almeno 7 anni di esperienza come compliance officer in una banca o come dipendente di una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati svizzeri
- Solida conoscenza di AML, AMLA, AML-FINMA, CDEB20
- Conoscenza funzionale delle aree legali e normative pertinenti, ad esempio onboarding dei clienti, KYC, standard CDEB20, AML/CFT, sanzioni, imposte, CRS e FATCA e questioni normative.
- Solida conoscenza ed esperienza nella valutazione dell'origine e della fonte del patrimonio, nonché delle strutture di compliance dei clienti e familiarità con le strutture delle società di Distributed Ledger Technology (DLT)
- Esperienza con gli strumenti di controllo dei precedenti
- Capacità di problem solving, pensiero critico e flessibilità mentale per trovare soluzioni pragmatiche che supportino l'azienda con prodotti e concetti aziendali innovativi
- Qualità di giocatore di squadra e capacità di creare un'atmosfera di squadra positiva e di prosperare in una cultura collaborativa e gerarchica piatta
- Orientamento agli obiettivi e ai risultati, capacità di lavorare in modo indipendente con una guida minima e di fornire soluzioni pratiche.
- Conoscenza delle ultime tendenze in materia di compliance, FinTech e RegTech, nonché di asset digitali e blockchain.
- Comprensione degli standard e delle best practice di conformità crittografica
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.