Addetto alla conformità all'onboarding AML/KYC (contratto di 6 mesi)

Descrizione del lavoro

Il ruolo

Stiamo cercando un AML/KYC Onboarding Compliance Officer (contratto di 6 mesi) da inserire nel nostro team di Zurigo.

Compiti

• Valutazione e approvazione della documentazione del cliente nel processo di onboarding, in conformità con le leggi e le normative antiriciclaggio applicabili, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture aziendali complesse.
• Consulenza sui requisiti CDEOB, AML e KYC della Svizzera all'interno del team e per i dipendenti a contatto con i clienti.
• Implementare il quadro antiriciclaggio della banca, esaminando i dettagli ed esplorando le opportunità di miglioramento. Supportare l'intero team AML e i dipendenti di Sygnum su questioni di conformità e normative nelle operazioni quotidiane e nelle iniziative strategiche.
• Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia nei processi legati all'AML all'interno della banca.
• Progettare ed erogare la formazione per i dipendenti in materia di antiriciclaggio, leggi e regolamenti correlati e standard di settore e garantire un adeguato trasferimento delle conoscenze.
• Responsabilità e promozione delle soluzioni antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione e diventare l'esperto in materia per le iniziative correlate.

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o un settore correlato.
• Almeno 7 anni di esperienza come compliance officer in una banca o come dipendente di una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati svizzeri.
• Conoscenza approfondita di AML, AMO, AMLD-FINMA, CDEB20.
• Conoscenza funzionale delle aree legali e normative pertinenti, ad esempio onboarding dei clienti, KYC, standard CDEB20, AML/CFT, sanzioni, imposte, CRS e FATCA e questioni normative.
• Solida conoscenza ed esperienza nella valutazione dell'origine dei fondi e della struttura dei clienti (origine degli asset) e delle strutture complesse dei clienti e familiarità con le strutture delle società di Distributed Ledger Technology (DLT).
• Esperienza con gli strumenti di controllo dei precedenti.
• Capacità di problem solving, pensiero critico e flessibilità mentale per trovare soluzioni pragmatiche che supportino l'azienda con prodotti e concetti commerciali innovativi.
• Qualità di giocatore di squadra e capacità di creare un'atmosfera di squadra positiva e di inserirsi in una cultura collaborativa e gerarchica piatta.
• Orientamento agli obiettivi e ai risultati, capacità di lavorare in modo indipendente con una guida minima e di fornire soluzioni pratiche.
• Conoscenza delle ultime tendenze in materia di compliance, FinTech e RegTech, nonché di asset digitali e blockchain.
• Comprensione degli standard e delle best practice di conformità delle criptovalute, delle linee guida della FINMA e delle raccomandazioni del GAFI per gli asset digitali.

Offriamo

Si noti che questa sezione manca nel testo originale.