Addetto alla conformità all'onboarding AML/KYC (contratto di 6 mesi)

Descrizione del lavoro

Dettagli sul lavoro

• Titolo del lavoro: Compliance Officer per l'onboarding AML/KYC (contratto di 6 mesi)
• Paese: Svizzera
• Posizione: Zurigo

Compiti

• Revisione e approvazione dei documenti del cliente come parte del processo di onboarding del cliente.
• Garantire la conformità alle leggi e alle normative antiriciclaggio, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture aziendali complesse.
• Consulenza sui CDEO svizzeri, sui requisiti AML e KYC all'interno del team e ai dipendenti a contatto con i clienti.
• Implementazione del quadro antiriciclaggio della banca, con particolare attenzione ai dettagli e all'identificazione dei potenziali di miglioramento; supporto all'intero team antiriciclaggio e ai dipendenti di Sygnum nelle questioni di conformità e normative.
• Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia dei processi associati all'antiriciclaggio all'interno della banca.
• Creazione ed erogazione di corsi di formazione per i dipendenti in materia di antiriciclaggio, leggi e regolamenti correlati e standard di settore.
• Responsabilità per le soluzioni antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione e competenza nelle iniziative correlate

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o un settore correlato
• Almeno 7 anni di esperienza come compliance officer in una banca o come dipendente di una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati svizzeri
• Conoscenza approfondita di AML, AMLO, AMLoFINMA, CDEB20
• Conoscenza funzionale delle aree legali e normative pertinenti, ad esempio onboarding dei clienti, KYC, standard CDEB20, AML/CFT, sanzioni, imposte, CRS e FATCA e questioni normative.
• Solida conoscenza ed esperienza nella valutazione delle fonti e delle strutture degli asset delle società di Distributed Ledger Technology (DLT)
• Esperienza con gli strumenti di screening dei precedenti
• Capacità di problem solving, pensiero critico e flessibilità mentale per trovare soluzioni pragmatiche
• Qualità di giocatore di squadra e capacità di creare un'atmosfera di squadra positiva
• Orientamento agli obiettivi e ai risultati, capacità di lavorare in modo indipendente e di trovare soluzioni pratiche
• Conoscenza delle ultime tendenze in materia di compliance, FinTech e RegTech, nonché di asset digitali e blockchain.
• Comprensione degli standard e delle best practice di conformità delle criptovalute, delle linee guida della FINMA e delle raccomandazioni del GAFI per gli asset digitali.

Offriamo

• Parte di un team dinamico e globale che crea un'interfaccia affidabile tra asset tradizionali e digitali
• Ambiente di lavoro: frenetico, innovativo, orientato alle prestazioni e collaborativo.