Responsabile del supporto aziendale per l'antiriciclaggio e la due diligence sui clienti (CDD 6 mesi) (M/F)

Missioni

La missione principale del Business Support AML & Client Due Diligence Officer consiste nel prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (FCT) che potrebbero derivare da operazioni con determinati clienti. Il Business Support AML & Client Due Diligence Officer sarà responsabile dello svolgimento di verifiche approfondite di due diligence sulla clientela. L'analista raccoglierà le informazioni necessarie per completare la verifica CDD. L'analista avvierà eventi e verifiche periodiche, indagini KYC all'interno della prima linea di difesa del Private Banking e garantirà la conformità continua alle leggi e ai regolamenti locali. I suoi compiti includono:

• Controlli periodici (preparazione e convalida): esecuzione di valutazioni programmate dei dati dei clienti, dei profili di rischio e delle attività dei conti, al fine di garantire la conformità continua alle normative AML/KYC, identificare potenziali rischi e assicurare l'accuratezza dei dati.
• Onboarding (analisi): esecuzione di un'analisi approfondita delle nuove richieste dei clienti, verifica dell'identità e dei fattori di rischio e garanzia di una documentazione adeguata per instaurare un rapporto solido con il cliente.
• Monitoraggio ed escalation: monitoraggio degli conti contrassegnati per la verifica (comprese le decisioni bancarie) al fine di garantire che tutte le procedure legali, normative e operative vengano eseguite con precisione.
• Conferma del saldo: richiesta di conferma dei saldi da parte di clienti, soggetti terzi (revisori dei conti, consulenti legali e fiscali) e garanzia di un monitoraggio tempestivo.
• Collaborazione all'implementazione dei controlli di supporto aziendale in materia di antiriciclaggio (AML) e di due diligence sulla clientela nell'ambito della conformità normativa.
• Attuazione e completamento dei lavori/progetti assegnati dal responsabile del Business Support AML & Client Due Diligence.
• Rispetto delle norme interne e delle linee guida e politiche interne della banca.

Requisiti

• Livello di istruzione minimo: laurea triennale
• Formazione / Specializzazione: è gradita una laurea in scienze bancarie e finanziarie, servizi finanziari o in un settore affine.
• Buona padronanza degli strumenti di screening (World-Check o simili), di Excel, Word e PowerPoint.
• Ottima padronanza dell'inglese e del francese, sia scritto che parlato. La conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio.
• Esperienza minima richiesta: 3-5 anni
• Si preferiscono qualifiche riconosciute in materia di antiriciclaggio, conformità o criminalità finanziaria.

Competenze acquisite

• Discrezione e capacità di influenzare: capacità di gestire situazioni altamente delicate con la massima riservatezza e professionalità, unita alla capacità di influenzare le parti interessate a tutti i livelli dell'organizzazione.
• Precisione e accuratezza: un'attenzione meticolosa ai dettagli, per garantire elevati standard di precisione in tutte le attività.
• Pensiero strategico: ottime capacità organizzative, logiche e analitiche; capacità di avere una visione d’insieme e di ottenere risultati.
• Resilienza e proattività: capacità di gestire efficacemente più compiti contemporaneamente, di gestire lo stress e di conciliare in modo efficiente esigenze contrastanti