Offerta di lavoro

Responsabile della conformità in materia di sicurezza finanziaria - Monitoraggio (M/F)

Il ruolo di Responsabile della conformità e della sicurezza finanziaria - Monitoraggio prevede il monitoraggio e l'analisi delle transazioni e delle attività finanziarie al fine di garantire il rispetto delle linee guida in materia di sicurezza e conformità all'interno di una banca. Il candidato prescelto dovrà avere esperienza nel settore della conformità e della sicurezza finanziaria e possedere un elevato senso di integrità, discrezione e capacità analitiche.

All'estero

CA Indosuez (Svizzera) SA

100%

Compiti

- In collaborazione con il Dipartimento della Sicurezza, valuta le problematiche aziendali relative ai potenziali clienti da gestire; - Gestisce, sotto il controllo del RSSI, gli allarmi relativi alle attività in fase di risoluzione e/o in sospeso; - Analizza i fascicoli sensibili relativi al trattamento dei requisiti di Pubblica Sicurezza, del Référentiel Monétaire (RMS), alla ricezione/trasmissione dei Gruppi Crédit Agricole e ai rischi di non conformità legati ai progetti in corso; - Valutazione degli avvisi relativi alle entità del Gruppo; - Scambi con il Dipartimento Clienti e, in caso di convalida, definizione degli elementi definitivi relativi ai clienti e alle transazioni e attuazione delle misure antiriciclaggio individuate; - Applicazione della politica di gestione antiriciclaggio; - Redazione di segnalazioni di sospetto e registrazione in G@AML;

Requisiti

Livello di istruzione minimo: laurea magistrale (Bac +5 / M2) o superiore
Formazione / Specializzazione: sarebbe gradito un master in sicurezza finanziaria, criminalità finanziaria o diritto bancario
Esperienza minima richiesta: 3-5 anni
Esperienza: prima esperienza nel settore della conformità / sicurezza finanziaria
Competenze richieste:
- Conoscenza delle tecniche e delle procedure bancarie
- Rispetto delle norme, integrità nel rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati
- Informativa sulla privacy relativa al rispetto dei principi deontologici della banca
- Il tuo senso del lavoro di squadra nei confronti dei clienti (esterni e interni) della banca
- Curiosità, rigore, spirito di analisi e capacità di sintesi
Strumenti informatici: ottima padronanza degli strumenti informatici e di office automation (pacchetto Office e Business Intelligence)
Lingue: inglese e francese (livello avanzato)