Carica(e) di Sicurezza Finanziaria H/F

Descrizione del lavoro

Carica(e) di Sicurezza Finanziaria H/F

Dettagli del contratto

• Tipo di contratto: CDI
• Posizione presso la direzione: No
• Squadra / Non squadra: Squadra

Missioni

L'équipe di Sécurité financière, all'interno del dipartimento Conformité, è suddivisa in 3 pôles. Stiamo cercando un chargé(e) de Sécurité financière che sarà integrato nel pôle Sécurité Financière France and Avis internationaux, composto da 7 persone. Il dipendente risponde al responsabile della sicurezza finanziaria e le sue missioni consistono principalmente nel partecipare al lavoro del pôle:

• Controllo della conformità del cliente:
  • Trattamento delle dichiarazioni di sanzioni, FPE e informazioni negative
  • Trasferimento delle registrazioni contabili alla cellula rischi di difesa
  • Controllo del KYC dei dicos al momento della ricezione, in collaborazione con la prima linea di difesa.
  • Controllo dei controlli periodici di prevenzione delle frodi
  • Tracciamento di anomalie e irregolarità nell'ambito della prevenzione delle frodi.
  • Contributo all'attività di regolamentazione finanziaria
• Alla sorveglianza delle transazioni LCB-FT:
  • Gestione delle notifiche di LCB-FT / AMR scadute
  • Trattamento delle dichiarazioni di emergenza
• Sulla diffusione della cultura della conformità all'interno della banca:
  • Contributo alla formazione dei dipendenti del LCB-FT

Posizione

• Regione: Europa, Francia, Île-de-France
• Città: Parigi 9° arrondissement

Criteri per il candidato

• Livello di istruzione: Bac +5 / M2 e superiore
• Formazione / Specializzazione: Master in Conformità / Audit
• Esperienza richiesta: 2-5 anni
• Esperienza: è richiesta un'esperienza iniziale nel campo della sicurezza finanziaria.
• Competenze ricercate:
  • Buona conoscenza della normativa LCB-FT
  • Anglicismi
• Il candidato deve avere un buon spirito di squadra, creatività, spirito critico, reattività e umorismo.