Offerta di lavoro

Carica(e) di Sicurezza Finanziaria H/F

La posizione di Charge(e) de Sécurité Financière (m/f/d) prevede il monitoraggio delle transazioni finanziarie, la verifica della conformità dei clienti e la promozione della cultura della conformità all'interno della banca. Il titolare lavorerà nel team "Sicherheit Finanzière France und Avis internationaux" a Parigi.

All'estero

CA Indosuez (Svizzera) SA

100%

Descrizione del lavoro

Dettagli del contratto

Tipo di contratto: CDI
Posizione presso la direzione: No
Squadra / Non squadra: Squadra

Missioni

L'équipe di Sécurité financière, all'interno del dipartimento Conformité, è suddivisa in 3 pôles. Stiamo cercando un chargé(e) de Sécurité financière che sarà integrato nel pôle Sécurité Financière France and Avis internationaux, composto da 7 persone. Rattaché(e) au responsable de la Sécurité Financière, le missioni consistono principalmente nella partecipazione:

Controllo della conformità del cliente:
- Gestione degli avvisi di sanzioni sospette, FPE e informazioni negative
- Emissione di écritures comptable KLC per l'importo della prima linea di difesa
- Controllo del docus KVC sulla realtà dei fiumi reali della prima linea di difesa
- Controllo delle riviste périodic LFC per la permanenza della linea di difesa
- Tracciamento delle anomalie e degli elementi legati alle écritures
- Contributo alle indagini normative sistematiche
Alla sorveglianza delle transazioni LCB-FT:
- Trattamento delle segnalazioni di AML; Punto permanente
- Trattamento delle anomalie
- Svolgimento delle indagini di controllo e delle dichiarazioni di sospetto
Sulla diffusione della cultura della conformità all'interno della banca:
- Contributo alla formazione dei collaboratori attraverso LCB-FT

Posizione

Area geografica: Europa, Francia, Ile-de-France
Città: Parigi 8ème

Criteri per il candidato

Livello di istruzione minimo: Bac +5 / M2 e oltre
Formazione / Specializzazione: Master tipo Conformità / Audit
Livello minimo di esperienza: 2-5 anni
Esperienza: è richiesta un'esperienza iniziale nel campo della sicurezza finanziaria.
Competenze ricercate:
- Buona conoscenza della normativa in relazione al LCB-FT
- Elementi chiave di un dispositivo di sicurezza finanziaria
- Capacità di lavorare in inglese quando necessario
- Il candidato deve essere dinamico, autonomo, rigoroso, organizzato e orientato al lavoro di squadra.