Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche - Responsabile della conformità

Descrizione del lavoro

In qualità di CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer, entrerai a far parte di un team internazionale, dinamico e altamente qualificato composto da 20 colleghi, con sede a Zurigo, Ginevra o Lugano, caratterizzato da una grande varietà di background, lingue ed esperienze. Offriamo interessanti opportunità per sviluppare le tue competenze in materia di compliance in un ruolo stimolante e di grande visibilità, con ampi contatti con il front office.

Compiti principali

I compiti principali comprendono:

• Onboarding dei clienti: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF standard e avanzate per l'onboarding dei clienti e per i mercati russi e della CSI
• Processo di revisione periodica: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance che comprendono KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nei mercati CIS
• Agire in modo autonomo e con integrità
• Un'attenzione ai dettagli superiore alla media, per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottimo comunicatore, capace di risolvere i conflitti e di esprimersi con chiarezza
• Spirito collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Ottima conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese; la conoscenza del russo e/o di altre lingue della CSI costituisce titolo preferenziale, ma può essere sostituita dalla conoscenza dell’estone, del mandarino, del tedesco, del francese e/o dello spagnolo
• Impegno a favore della promozione di una cultura inclusiva e del riconoscimento della diversità delle prospettive

I nostri valori

I nostri valori comprendono:

• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Hands-on: raggiungimento proattivo di risultati di alta qualità
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo degli stessi, con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra con spirito imprenditoriale