Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche - Responsabile della conformità

Descrizione del lavoro

Entrerete a far parte di un team internazionale, dinamico e altamente qualificato composto da 20 colleghi, con sede a Zurigo, Ginevra o Lugano, caratterizzato da una grande varietà di background, lingue ed esperienze. Offriamo interessanti opportunità per sviluppare le vostre competenze in materia di compliance in un ruolo stimolante e di grande visibilità, con ampi contatti con il front office.

Compiti principali

• Onboarding dei clienti: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF standard e avanzate per l’onboarding dei clienti e per la Russia/CIS
• Monitoraggio della conformità: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance che comprendono KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste conoscenze comprovate dei mercati CIS e una solida esperienza
• Agendo in modo autonomo e con integrità
• Un'attenzione ai dettagli superiore alla media, per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottime capacità comunicative, capacità di risolvere i conflitti e capacità di esprimersi in modo chiaro e preciso sia oralmente che per iscritto
• Spirito collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Conoscenza comprovata dei protocolli di settore e delle best practice
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla normativa
• Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità nel gestire efficacemente problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di qualsiasi lingua della CSI è auspicabile, ma può essere sostituita da altre lingue. La conoscenza del mandarino, del tedesco, del francese e/o dell’italiano costituisce un vantaggio
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e nel riconoscimento della diversità delle prospettive

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide e perseguire il miglioramento continuo
• Esercitazione pratica: ottenere risultati di alta qualità in modo proattivo
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alle soluzioni: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo degli stessi, con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra. Collaborazione improntata allo spirito imprenditoriale

Offriamo

Un ambiente di lavoro stimolante e dinamico, basato sul principio del rispetto reciproco. Un ambiente in cui i vostri contributi vengono apprezzati e riconosciuti. Crediamo che la diversità dei nostri team ci dia un vantaggio competitivo