Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche - Responsabile della conformità

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un responsabile della conformità (CIS Specialist) per l'onboarding e le revisioni periodiche.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Onboarding dei clienti: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF standard e avanzate per l’onboarding dei clienti e per la Russia/CIS
• Monitoraggio della conformità: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

I requisiti per questa posizione sono:

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance che comprendono KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso una banca privata svizzera
• Sono richieste conoscenze comprovate dei mercati CIS e una solida competenza in materia
• Agire in modo corretto, onesto e con integrità
• Grande attenzione ai dettagli per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottime capacità comunicative, capacità di risolvere i conflitti e di esprimersi con chiarezza, sia oralmente che per iscritto
• Carattere collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Ottima conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla conformità
• Capacità di lavorare sotto pressione e di dimostrare flessibilità per affrontare in modo efficace problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di qualsiasi lingua della CSI costituisce un vantaggio, ma può essere sostituita da altre lingue. La conoscenza del russo, del mandarino, del tedesco, del francese e/o dell’italiano costituisce un vantaggio
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e attenzione alle diverse prospettive

I nostri valori

I nostri valori sono:

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide e puntare al miglioramento continuo
• Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Appassionato: essere impegnato ed eccellente
• Orientamento alla soluzione: concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo, con un approccio consapevole dei rischi
• In uno spirito di collaborazione: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con spirito imprenditoriale