Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews da assumere come responsabile della conformità.

Compiti principali

• Eseguire la procedura di onboarding dei clienti, compresa la due diligence AML/TF standard e avanzata per l'onboarding dei clienti e le sanzioni relative alla Russia e alla CSI
• Analisi di conformità dei mercati della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), con verifiche probabilmente più complesse rispetto agli standard
• Processi di verifica periodica: esecuzione di procedure di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/HIR al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso una banca privata svizzera
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nei mercati CIS
• Agire secondo principi e con integrità
• Grande attenzione ai dettagli per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottime capacità comunicative, capacità di risolvere i conflitti e di esprimersi con chiarezza, sia oralmente che per iscritto
• Carattere collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Ottima conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla conformità
• Capacità di lavorare sotto pressione e di affrontare con flessibilità problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di altre lingue della CSI è gradita, ma può essere sostituita da altre lingue: la conoscenza del mandarino, dello spagnolo, del tedesco, del francese e/o dell’italiano costituisce un vantaggio
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e attenzione alle diverse prospettive

I nostri valori

• Responsabile: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide e puntare al miglioramento continuo
• Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Appassionato: essere impegnato ed eccellente
• Orientati alle soluzioni: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo dei clienti con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con spirito imprenditoriale

Offriamo

Un ambiente di lavoro dinamico e internazionale che offre l'opportunità di sviluppare le tue competenze in materia di compliance in un ruolo di primo piano a stretto contatto con il front office.