Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche, responsabile della conformità, a Ginevra, Svizzera.

Compiti principali

- Onboarding dei clienti con verifiche di due diligence AML/TF standard e avanzate per l'onboarding dei clienti e la conformità alle normative russe e alle sanzioni relative agli Stati Indipendenti (CIS); (CIS), con verifiche probabilmente più complesse rispetto allo standard - Processo di revisione periodica: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF estese per casi ad alto rischio/rischio speciale/PEP, nonché casi complessi e analisi CIS - Fornitura di consulenza e supporto al Front Office in tutte le questioni relative a KYC/AML (incluso CIS) - Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di Accettazione Clienti con relative valutazioni di rischio e raccomandazioni di compliance concise

Requisiti

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nel settore dei mercati CIS
• Agendo in modo autonomo e con integrità
• Grande attenzione ai dettagli per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Deve essere un ottimo comunicatore, saper risolvere i conflitti ed esprimersi con chiarezza sia oralmente che per iscritto
• Ha un carattere collaborativo ed è aperto ai suggerimenti dei membri del team
• Dimostra una solida conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla conformità
• Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità nel gestire efficacemente problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di qualsiasi lingua della CSI è gradita, ma può essere sostituita dal russo, dal mandarino/spagnolo, dal tedesco, dal francese e/o dall'italiano
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e nel riconoscimento della diversità delle prospettive

I nostri valori

- Responsabilità: assunzione di compiti e sfide, nonché miglioramento continuo - Concretismo: attuazione pratica per fornire rapidamente risultati di alta qualità - Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza - Orientamento alle soluzioni: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo degli stessi, con un approccio consapevole dei rischi - Orientamento alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra. Collaborazione con spirito imprenditoriale

Offriamo

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