Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche, Responsabile della conformità

Compiti

- Gestire l'onboarding dei clienti, compresa la due diligence AML/TF standard e avanzata per l'onboarding dei clienti e le sanzioni relative alla Russia e alla CSI - Analisi di conformità dei mercati della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), con verifiche probabilmente più complesse rispetto allo standard - Processo di verifica periodica: Eseguire la due diligence AML/TF estesa per casi ad alto rischio/rischio speciale/PEP, nonché casi complessi e analisi CIS - Consulenza e supporto al Front Office in tutte le questioni relative a KYC/AML (inclusa la CSI) - Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione clienti con relative valutazioni di rischio e raccomandazioni di compliance concise

Requisiti

- Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni CTF/FATCA presso banche private svizzere - Sono richieste conoscenze ed esperienza comprovate nei mercati CIS - Principi, autonomia e integrità - Attenzione ai dettagli superiore alla media per identificare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale - Ottime capacità comunicative per risolvere i conflitti ed esprimersi in modo chiaro, sia oralmente che per iscritto - Personalità collaborativa e apertura ai suggerimenti dei membri del team - Conoscenza comprovata dei protocolli di settore e delle best practice - Ottime capacità di gestione del tempo e organizzative per rispettare le scadenze serrate dei programmi di adeguamento alla conformità - Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità per gestire efficacemente problemi e compiti imprevisti - Sono richieste eccellenti capacità di comunicazione in inglese; il russo e/o altre lingue della CSI sono auspicabili, ma possono essere sostituiti dall'italiano, dal mandarino, dal tedesco, dal francese e/o dallo spagnolo - Impegno a promuovere una cultura inclusiva e ad apprezzare prospettive diverse

I nostri valori

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• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Hands-on: raggiungimento proattivo di risultati di alta qualità
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientati alle soluzioni: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo dei clienti con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra, con spirito imprenditoriale