Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews da assumere come responsabile della conformità.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Onboarding dei clienti con procedure di due diligence antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (AML/TF) standard e avanzate per l'onboarding dei clienti e per le persone politicamente esposte (PEP) russe e ucraine
• Monitoraggio della conformità nell'ambito dell'analisi dei mercati degli Stati indipendenti (CIS), con verifiche probabilmente più complesse rispetto agli standard
• Processi di verifica periodica: esecuzione di procedure di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nel settore dei mercati CIS
• Agire in modo autonomo e con integrità
• Un'attenzione ai dettagli superiore alla media, per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottimo comunicatore, in grado di risolvere i conflitti e di esprimersi con chiarezza sia oralmente che per iscritto
• Spirito collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Ottima conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla normativa
• Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità nel gestire efficacemente problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di altre lingue della CSI è gradita, ma può essere sostituita dall'italiano, dal mandarino, dallo spagnolo, dal tedesco e/o dal francese
• Impegno a favore della promozione di una cultura inclusiva e del rispetto delle diverse prospettive

I nostri valori

I nostri valori comprendono:

• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Esercitazione pratica: ottenere risultati di alta qualità in modo proattivo
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientati alla soluzione: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo degli stessi, con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra. Collaborazione improntata allo spirito imprenditoriale