Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche, Responsabile della conformità

Compiti principali

• Onboarding dei clienti: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF standard e avanzate per l'onboarding dei clienti e per la conformità alle normative relative alla Russia e alle sanzioni nei Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti
• Processi di verifica periodica: esecuzione di verifiche di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nel settore dei mercati CIS
• Agendo in modo autonomo e con integrità
• Un'attenzione ai dettagli superiore alla media, per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Ottimo comunicatore, in grado di risolvere i conflitti e di esprimersi con chiarezza, sia oralmente che per iscritto
• Spirito collaborativo e disponibilità ad accogliere i suggerimenti dei membri del team
• Ottima conoscenza dei protocolli di settore e delle migliori pratiche
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla normativa
• Capacità di lavorare sotto pressione e flessibilità nel gestire efficacemente problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di altre lingue della CSI è gradita, ma può essere sostituita da quella dell'italiano, dello spagnolo, del tedesco, del francese e/o dell'italiano
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e nel riconoscimento della diversità delle prospettive

I nostri valori

• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Hands-on: raggiungimento proattivo di risultati di alta qualità
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo degli stessi, con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra. Collaborazione improntata allo spirito imprenditoriale