Specialista CIS per l'inserimento e le revisioni periodiche

Descrizione del lavoro

In qualità di CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews, entrerete a far parte di un team internazionale, dinamico e altamente qualificato composto da 20 colleghi, con sede a Zurigo, Ginevra o Lugano. Offriamo interessanti opportunità per sviluppare le vostre competenze in materia di compliance in un ruolo stimolante e di grande visibilità, con ampi contatti con il front office.

Compiti principali

• Eseguire la procedura di onboarding dei clienti, compresa la due diligence AML/TF standard e avanzata per l’onboarding dei clienti e le sanzioni relative alla Russia
• Analisi di conformità dei mercati CIS, con verifiche probabilmente più complesse rispetto agli standard
• Processi di verifica periodica: esecuzione di procedure di due diligence AML/TF approfondite per casi ad alto rischio, a rischio particolarmente elevato e relativi a persone politicamente esposte (PEP), nonché per casi complessi e analisi CIS
• Fornitura di consulenza e assistenza al Front Office in tutte le questioni relative al KYC/AML (compreso il CIS)
• Presentazione dei casi HRC/PEP/SHRC al Comitato di accettazione dei clienti, corredata da relative valutazioni dei rischi e da raccomandazioni concise in materia di conformità

Requisiti

• Oltre 5 anni di esperienza in ruoli di compliance, tra cui KYC, AML/TF, monitoraggio delle transazioni, CTF/FATCA presso banche private svizzere
• Sono richieste competenze ed esperienza comprovate nei mercati CIS
• Agire in modo autonomo e con integrità
• Un'attenzione ai dettagli superiore alla media, per individuare e correggere i rischi senza perdere di vista il quadro generale
• Deve essere un ottimo comunicatore, saper risolvere i conflitti ed esprimersi con chiarezza sia oralmente che per iscritto
• Ha un carattere collaborativo ed è aperto ai suggerimenti dei membri del team
• Dimostra una solida conoscenza dei protocolli di settore e delle best practice
• Ottime capacità di gestione del tempo e di organizzazione, nonché capacità di rispettare scadenze strette nei programmi di adeguamento alla conformità
• Capacità di lavorare sotto pressione e di affrontare con flessibilità problemi e compiti imprevisti
• Sono richieste eccellenti capacità comunicative in inglese. La conoscenza del russo e/o di qualsiasi lingua della CSI è auspicabile, ma può essere sostituita dal rumeno, dal mandarino, dal tedesco, dal francese e/o dallo spagnolo
• Impegno nella promozione di una cultura inclusiva e nel riconoscimento della diversità delle prospettive

I nostri valori

• Responsabilità: assunzione di compiti e sfide e miglioramento continuo
• Esercitazione pratica: ottenere risultati di alta qualità in modo proattivo
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientati alle soluzioni: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo dei clienti con un approccio consapevole dei rischi
• Orientato alla collaborazione: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra. Collaborazione improntata allo spirito imprenditoriale