SPECIALISTA IN DOCUMENTAZIONE CLIENTI

Compiti

• Gestione delle procedure di onboarding dei clienti - Comunicazione con i clienti per la documentazione relativa al Know-Your-Client, rispetto delle linee guida e delle procedure interne di accettazione dei clienti e di due diligence, comprese le attività AML/CFT correlate quali verifiche dei nomi, chiarimenti, esclusioni e valutazioni relative a PEP o segnalazioni negative dei media e/o altri fattori di rischio elevato.
• Garantire che le procedure di onboarding dei clienti sopra menzionate siano conformi ai requisiti KYC e AML/CFT delle autorità competenti, quali MAS, SFC e DFS.
• Fornitura di consulenza su questioni relative all'onboarding dei clienti, KYC, AML e CFT
• Preparazione di note interne sui clienti/valutazioni relative a questioni di onboarding/KYC/AML/CFT
• Pianificazione e responsabilità relative a specifiche verifiche dei clienti nel contesto delle norme sopra citate
• Partecipazione a diversi progetti per i clienti, ad esempio la valutazione di nuovi modelli di business e l'implementazione di nuovi strumenti software
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la gestione dei dati dei clienti
• Assistenza durante le attività di audit (preparazione dei documenti per i revisori, discussione delle richieste e dei risultati con i revisori, ecc.)

Requisiti

• Si preferisce una candidatura con 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in un ruolo analogo nell'ambito della compliance, dell'audit o della consulenza
• Conoscenza delle leggi e delle normative sui mercati finanziari di Singapore, Hong Kong, Dubai o di giurisdizioni equivalenti
• Persona motivata, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e disposta ad assumersi responsabilità
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicative
• Capacità di lavorare in modo autonomo sotto pressione, perseguire i propri obiettivi e stabilire le priorità
• Laurea in giurisprudenza, compliance, finanza, economia aziendale o in un settore affine
• Capacità di leggere e scrivere correntemente in inglese e in mandarino
• Buona padronanza di MS Office

Bello da avere

• La conoscenza di un'altra lingua asiatica è un vantaggio

Offriamo

• Sperimentare le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech
• Possibilità di accesso a tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore strutturata dei prodotti di investimento
• Entra a far parte di un team multinazionale
• Lavorare in strutture moderne in una sede eccezionale