Specialista della documentazione del cliente

Descrizione del lavoro

Informazioni sul lavoro

Specialista nella documentazione clienti (con sede a Hong Kong o Singapore)

Hong Kong

Diritto e conformità

100%

Compiti

• Gestione dell'onboarding dei clienti: comunicazione con i clienti per la documentazione relativa alla conoscenza del cliente, conformità alle politiche e alle procedure interne di accettazione dei clienti e di due diligence, comprese le attività AML/KYC correlate, quali verifiche dei nomi, chiarimenti, disposizioni e valutazioni relative a PEP o media avversi e/o altri fattori di rischio.
• Garantire che le operazioni di onboarding dei clienti sopra menzionate siano conformi ai requisiti KYC e AML/KYC pertinenti richiesti dalle autorità competenti quali MAS, SFC e DFSA.
• Fornitura di consulenza su questioni relative all'onboarding/KYC dei clienti in relazione ad AML/KYC.
• Preparazione di note interne per i clienti/valutazioni relative all'onboarding/temi AML/KYC correlati al KYC.
• Pianificazione e responsabilità di specifiche revisioni dei clienti nel contesto delle normative sopra citate.
• Partecipazione a vari progetti dei clienti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, implementazione di nuovi strumenti software.
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la manutenzione dei dati dei clienti.
• Assistenza durante l'esame (preparazione dei fascicoli per gli esaminatori, discussione delle domande e dei risultati con gli esaminatori, ecc.)

Requisiti

• Preferibilmente 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in una funzione simile di conformità, revisione o consulenza.
• Conoscenza delle leggi e dei regolamenti relativi ai mercati finanziari di Singapore, Hong Kong, Dubai o mercati finanziari equivalenti.
• Personalità motivata con spiccate doti di leadership e disponibilità ad assumersi responsabilità.
• Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione.
• Capacità di stabilire priorità e lavorare in modo indipendente e sotto pressione, gestire i propri obiettivi e stabilire priorità.
• Laurea in legge, compliance, finanza, amministrazione aziendale o in un campo correlato.
• Capacità di leggere e scrivere correntemente in inglese e mandarino.
• Buone competenze in MS Office.

Bello da avere

• La padronanza fluente di un'altra lingua asiatica costituisce un vantaggio.

Offriamo

• Sperimentate le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech.
• Possibilità di approfondimento in tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore dei prodotti di investimento strutturati.
• Entra a far parte di un team multinazionale.
• Lavorate in strutture moderne in una sede eccezionale.