Specialista della documentazione del cliente

Descrizione del lavoro

Il ruolo

Leonteq è un'azienda leader nel settore finanziario, rinomata per i suoi approcci innovativi, il suo impegno per l'eccellenza e i suoi valori imprenditoriali. Le persone insieme, la passione, la dedizione, la qualità e la competenza sono la nostra stella polare.

Compiti

• Gestione dell'onboarding dei clienti: comunicazione con i clienti per la documentazione relativa alla conoscenza del cliente, conformità alle politiche e alle procedure interne di accettazione dei clienti e di due diligence, comprese le attività AML/KYC correlate, quali verifiche dei nomi, chiarimenti, disposizioni e valutazioni relative a PEP o media negativi e/o altri fattori di rischio elevato.
• Garantire che le operazioni di onboarding dei clienti sopra menzionate siano conformi ai requisiti KYC e AML/KYC applicabili delle autorità competenti, quali MAS, SFC e DFSA.
• Consulenza su questioni relative all'onboarding/KYC dei clienti in relazione ad AML/KYC.
• Preparazione di note interne per i clienti/valutazioni su argomenti relativi all'onboarding/KYC in materia di AML/KYC.
• Pianificazione e responsabilità di specifiche revisioni dei clienti nel contesto delle normative sopra citate.
• Partecipazione a vari progetti dei clienti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, implementazione di nuovi strumenti software.
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la manutenzione dei dati dei clienti.
• Assistenza durante l'esame (preparazione dei fascicoli per gli esaminatori, discussione delle domande e dei risultati con gli esaminatori, ecc.)

Requisiti

• Preferibilmente 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in una funzione simile di conformità, revisione o consulenza.
• Conoscenza delle leggi e dei regolamenti dei mercati finanziari di Singapore, Hong Kong, Dubai o equivalenti.
• Personalità dedicata con spiccate doti di leadership e disponibilità ad assumersi responsabilità.
• Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione.
• Capacità di stabilire priorità e lavorare in modo indipendente e sotto pressione, gestire i propri obiettivi e stabilire priorità.
• Laurea in legge, compliance, finanza, amministrazione aziendale o in un campo correlato.
• Capacità di leggere e scrivere correntemente in inglese e mandarino.
• Buone competenze in MS Office.

Bello da avere

• La padronanza fluente di un'altra lingua asiatica costituisce un vantaggio.

Offriamo

• Esperienza nella dinamica di un'azienda leader nel settore Fintech.
• Possibilità di approfondimento in tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore strutturata dei prodotti di investimento.
• Far parte di un team multinazionale.
• Lavoro in strutture moderne in una posizione straordinaria.