Specialista della documentazione del cliente

Descrizione del lavoro

Il ruolo

Leonteq è un'azienda leader nel settore finanziario, rinomata per i suoi approcci innovativi, il suo impegno per l'eccellenza e il suo spirito imprenditoriale. I nostri valori organizzativi: persone unite, passione, dedizione, qualità e competenza sono la nostra stella polare.

Compiti

• Gestire l'ingresso dei clienti - comunicare con i clienti per la documentazione relativa alla conoscenza del cliente, la conformità con le politiche e le procedure interne di accettazione del cliente e di due diligence, comprese le attività correlate in materia di AML/KYC, come i controlli dei nomi, i chiarimenti, le decisioni e le valutazioni in relazione alle PEP o ai media negativi e/o ad altri fattori di rischio più elevati.
• Assicurarsi che i suddetti imbarchi di clienti siano conformi ai requisiti KYC e AMLCFT delle autorità competenti, quali MAS, SFC e DFSA.
• Fornitura di consulenza su questioni di onboarding/KYC relative ai clienti in relazione all'AML/CFT.
• Preparazione di note/valutazioni interne sui temi di onboarding/KYC relativi all'AML/CFT.
• Pianificazione e responsabilità di specifiche revisioni dei clienti nel contesto delle normative sopra citate.
• Partecipazione a vari progetti dei clienti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, implementazione di nuovi strumenti software.
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la manutenzione dei dati dei clienti.
• Assistenza durante l'esame (preparazione dei fascicoli per gli esaminatori, discussione delle domande e dei risultati con gli esaminatori, ecc.)

Requisiti

• Preferibilmente 2-3 anni di esperienza nel settore finanziario in un ruolo simile di compliance, audit o consulenza.
• Conoscenza delle leggi e dei regolamenti dei mercati finanziari di Singapore, Hong Kong, Dubai o equivalenti.
• Personalità impegnata, con forte attitudine al lavoro di squadra e disponibilità ad assumersi responsabilità.
• Ottime capacità analitiche, organizzative e di comunicazione.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e sotto pressione, di gestire i propri obiettivi e di stabilire le priorità.
• Laurea in legge, compliance, finanza, amministrazione aziendale o in un campo correlato.
• Inglese fluente.
• Buone competenze in MS Office.

Bello da avere

• Fluente in un'altra lingua asiatica.

Offriamo

• Sperimentate le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech.
• Approfondimento di tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore dei prodotti di investimento strutturati.
• Far parte di un team multinazionale.
• Lavorare in strutture moderne in una posizione eccezionale.