Offerta di lavoro

Esperto di due diligence del cliente

La posizione di Client Due Diligence Expert presso Julius Baer in Lussemburgo prevede l'esecuzione di controlli di conformità nell'ambito dell'onboarding dei clienti e del monitoraggio delle transazioni, nonché il contributo a progetti e iniziative nell'ambito della criminalità finanziaria. Il candidato ideale avrà esperienza nel settore dei reati finanziari e ottime capacità analitiche e di comunicazione.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Informazioni sul lavoro

Posizione: Esperto di due diligence del cliente
Posizione: Lussemburgo
Orario di lavoro: Tempo pieno

Compiti

Preparazione di tutti i documenti richiesti dai revisori interni ed esterni in relazione alla conformità ai reati finanziari.
Comunicazione efficiente ed efficace con tutti i dipartimenti necessari all'interno della banca.
Attuazione della cultura della compliance della BJB e rappresentazione di tale cultura
Attuazione degli standard, dei processi e dei controlli di due diligence di BJB in conformità al quadro normativo e ai requisiti delle autorità di vigilanza e dei revisori dei conti
Assicurare una conoscenza eccellente e aggiornata di tutte le normative AML/CTF, delle best practice del settore e delle politiche e procedure interne.
Attuazione dei principi Know-Your-Customer (KYC)
Partecipazione a progetti relativi alla compliance in qualità di rappresentante senior della compliance
Collaborazione con i partner di tutte e tre le linee di difesa (front, compliance e internal audit), nonché con altre funzioni (relationship manager, front risk management, ecc.) e con le filiali nazionali ed estere del gruppo.
Fornitura di formazione e di materiale formativo sui temi della compliance
Riferire sui rischi e sulle attività principali ai vari comitati chiave dell'organizzazione.

Requisiti

Requisiti personali

Capacità di familiarizzare profondamente con gli argomenti e di affrontarli "con le mani in pasta", se necessario.
Capacità di comunicare efficacemente e di costruire e mantenere solide relazioni con le parti interessate a livello locale e globale.
Orientamento alle soluzioni con un approccio pragmatico
Capacità di lavorare in un ambiente stimolante
Ottime capacità analitiche e di resistenza

Requisiti professionali e tecnici

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Almeno 3 anni di esperienza in una posizione analoga e/o in una società di consulenza
Esperto di leggi e regolamenti lussemburghesi ed europei in materia di criminalità finanziaria
Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese per produrre relazioni chiare e concise con una supervisione minima; lo spagnolo e il portoghese costituiscono un vantaggio.
Buona conoscenza di MS Office e della sensibilità dei dati
Forti capacità organizzative