Offerta di lavoro

Esperto di due diligence del cliente

Il Client Due Diligence Expert supporta il team Financial Crime nell'implementazione dei controlli di conformità nell'area dell'onboarding dei clienti e del monitoraggio delle transazioni. La posizione richiede una stretta collaborazione con i vari dipartimenti e un elevato livello di competenza nelle normative AML/CTF e nella cultura della compliance.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Preparazione di tutti i documenti richiesti dai revisori interni ed esterni in relazione alla conformità ai reati finanziari.
Comunicazione efficiente ed efficace con tutti i dipartimenti necessari all'interno della banca.
Aderenza alla cultura della compliance di BJB e rappresentazione di tale cultura
Conformità agli standard di BJB per la due diligence, i processi e i controlli in conformità al quadro normativo e ai requisiti delle autorità di vigilanza e dei revisori dei conti
Assicurare una conoscenza eccellente e aggiornata di tutte le normative AML/CTF, delle best practice e delle politiche e procedure interne.
Attuazione dei principi Know-Your-Customer (KYC)
Partecipazione a progetti relativi alla conformità in qualità di rappresentante di alto livello per la conformità
Collaborazione con i partner di tutte e tre le linee di difesa (front, compliance e internal audit), nonché con altre funzioni (relationship manager, front risk management, ecc.) e con le società del Gruppo nazionali ed estere.
Fornitura di formazione e di materiale formativo sui temi della compliance
Segnalare i rischi e le attività più importanti ai vari comitati dell'organizzazione.

Requisiti

Requisiti personali

Capacità di trattare intensamente gli argomenti e di affrontarli "con le mani in pasta", se necessario.
Capacità di comunicare efficacemente e di costruire e mantenere solide relazioni con le parti interessate a livello locale e globale.
Orientamento alle soluzioni con un approccio pragmatico
Capacità di lavorare in un ambiente stimolante
Ottime capacità analitiche e di resistenza

Requisiti professionali e tecnici

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Almeno 3 anni di esperienza in una posizione analoga e/o in una società di consulenza
Esperto di leggi e regolamenti lussemburghesi ed europei sulla criminalità finanziaria
Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese per produrre relazioni chiare e concise con una supervisione minima; lo spagnolo e il portoghese costituiscono un vantaggio.
Buona conoscenza di MS Office e della sensibilità dei dati
Forti capacità organizzative