Offerta di lavoro

Esperto di due diligence del cliente

Il Client Due Diligence Expert supporterà il team Financial Crime nell'esecuzione di controlli di conformità nell'ambito dell'onboarding dei clienti e del monitoraggio delle transazioni. La posizione richiede una laurea in legge o in economia aziendale e almeno 3 anni di esperienza in una posizione analoga.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Esperto di due diligence del cliente

Compiti

Preparazione di tutti i documenti richiesti dai revisori interni ed esterni in relazione alla conformità ai reati finanziari.
Comunicazione efficiente ed efficace con tutti i dipartimenti necessari all'interno della banca.
Aderenza alla cultura della compliance di BJBE e rappresentazione di tale cultura
Conformità con gli standard, i processi e i controlli di due diligence di BJBE, in linea con il quadro normativo e con i requisiti delle autorità di regolamentazione e dei revisori.
Assicurare una conoscenza eccellente e aggiornata di tutte le normative AML/CTF, delle best practice del settore e delle politiche e procedure interne.
Attuazione dei principi Know-Your-Customer (KYC)
Partecipazione a progetti relativi alla compliance in qualità di rappresentante senior della compliance
Collaborazione con i partner di tutte e tre le linee di difesa (front, compliance e internal audit), nonché con altre funzioni (relationship manager, front risk management, ecc.) e con le associazioni nazionali ed estere del gruppo.
Fornitura di formazione e di materiale formativo sui temi della compliance
Riferire sui rischi e sulle attività principali ai vari comitati chiave dell'organizzazione.

Requisiti

Cultura generale/di conformità

Capacità di familiarizzare in modo approfondito con gli argomenti e di lavorare "in prima persona" quando richiesto.
Capacità di comunicare efficacemente e di costruire e mantenere solide relazioni con le parti interessate a livello locale e globale.
Orientamento alle soluzioni con un approccio pragmatico
Capacità di lavorare in un ambiente stimolante
Ottime capacità analitiche e di resistenza

Professionale e tecnico

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Almeno 3 anni di esperienza in una posizione analoga e/o in una società di consulenza
Esperto di leggi e regolamenti lussemburghesi ed europei in materia di criminalità finanziaria
Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese per produrre relazioni chiare e concise con una supervisione minima; lo spagnolo e il portoghese costituiscono un vantaggio.
Buona conoscenza di MS Office e della sensibilità dei dati
Forti capacità organizzative