Offerta di lavoro

Esperto di due diligence del cliente

Il Client Due Diligence Expert supporta il team Financial Crime nella conduzione dei controlli di conformità, in particolare nell'esame dei clienti e delle transazioni. La posizione richiede competenze in materia di normative AML/CTF e la capacità di collaborare efficacemente con vari dipartimenti e partner internazionali.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Esperto di due diligence del cliente

Compiti

Preparazione di tutti i documenti richiesti dai revisori interni ed esterni in relazione alla conformità ai reati finanziari.
Comunicazione efficiente ed efficace con tutti i dipartimenti necessari all'interno della banca.
Aderenza alla cultura della compliance di BJB e rappresentazione di tale cultura
Conformità con gli standard, i processi e i controlli di due diligence di BJB in conformità al quadro normativo e ai requisiti delle autorità di vigilanza e dei revisori dei conti
Assicurare una conoscenza eccellente e aggiornata di tutte le normative AML/CTF, delle best practice del settore e delle politiche e procedure interne.
Attuazione dei principi Know-Your-Customer (KYC)
Partecipazione a progetti relativi alla conformità in qualità di rappresentante di alto livello per la conformità
Collaborazione con i partner di tutte e tre le linee di difesa (Front, Compliance e Internal Audit), nonché con altre funzioni (Relationship Manager, Front Risk Management, ecc.) e con le società nazionali ed estere del Gruppo.
Fornitura di formazione e di materiale formativo sui temi della compliance
Segnalare i rischi e le attività più importanti ai vari comitati dell'organizzazione.

Requisiti

Competenze personali

Capacità di familiarizzare profondamente con gli argomenti e di affrontarli "con le mani in pasta" quando necessario
Capacità di comunicare efficacemente e di costruire e mantenere solide relazioni con le parti interessate a livello locale e globale.
Orientamento alle soluzioni con un approccio pragmatico
Capacità di lavorare in un ambiente stimolante
Ottime capacità analitiche e di resistenza

Requisiti professionali e tecnici

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Almeno 3 anni di esperienza in una posizione analoga e/o in una società di consulenza
Conoscenza approfondita delle leggi e dei regolamenti lussemburghesi ed europei in materia di criminalità finanziaria.
Eccellenti capacità verbali e scritte in inglese per produrre relazioni chiare e concise con una supervisione minima; lo spagnolo e il portoghese costituiscono un vantaggio.
Buona conoscenza di MS Office e della sensibilità dei dati
Forti capacità organizzative