Offerta di lavoro

Esperto di due diligence del cliente

La posizione di Client Due Diligence Expert in Julius Baer prevede la conduzione di indagini e valutazioni delle relazioni con i clienti nel contesto della conformità ai reati finanziari. L'esperto dovrà applicare gli standard antiriciclaggio, valutare le attività insolite e riferire i risultati delle indagini ai vari stakeholder.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

80-100%

Descrizione del lavoro

Esperto di due diligence del cliente (80-100%, m/f/d)

Compiti

Ricoprire il ruolo di esperto di materia per l'applicazione degli standard antiriciclaggio e la valutazione delle attività insolite.
Riferire i risultati delle indagini in modo accurato e appropriato al front office, all'alta direzione e al comitato rischi aziendali.
Incorporare soluzioni di intelligence per condurre indagini proattive e reattive al fine di mitigare le minacce emergenti per la banca.
Agire come centro di competenza per le questioni relative ai crimini finanziari, alle situazioni speciali e alle escalation per la banca.
Coordinare e collaborare con i principali stakeholder e le altre funzioni di compliance (front compliance, mercati, team di remediation, legale, ecc.), con i responsabili dei progetti di compliance e con le sedi estere.

Requisiti

Laurea (giurisprudenza o amministrazione aziendale) o equivalente
Ottime capacità di comunicazione, compresa la capacità di comunicare decisioni impopolari e di rimanere fermi sotto pressione.
Spiccate capacità analitiche unite alla capacità di applicare efficacemente la conoscenza operativa delle normative e degli standard locali e globali in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo per identificare e ridurre i rischi.
Capacità di cogliere i problemi, raccogliere dati, stabilire fatti e trarre conclusioni valide. Capacità di interpretare un'ampia varietà di dati e di gestire situazioni complesse e grandi quantità di dati. Capacità analitiche avanzate e una profonda esperienza tecnica sono un plus.
Leader funzionale esperto ed efficace e forte giocatore di squadra; professionista deciso e orientato ai risultati con capacità di guidare un team di colleghi e in alcuni casi di senior manager
Conoscenza degli sviluppi in materia di riciclaggio di denaro e degli standard internazionali di best practice (ad es. UE, Regno Unito, Hong Kong, Singapore, ecc.).
Ottime competenze linguistiche in francese e inglese; altre lingue sono un plus