Analista per l'inserimento dei clienti

Descrizione del lavoro

Analista per l'inserimento dei clienti

Dettagli sul lavoro

• Categoria di lavoro: Analista
• Numero di richiesta: CLIEN001768
• Inviato: 6 gennaio 2025
• A tempo pieno
• Ibrido
• Florida

Compiti

• Esecuzione operativa delle attività relative al KYC (nuovo e rinnovo) per tutti i clienti attraverso l'esecuzione e la gestione della normativa antiriciclaggio per mitigare, analizzare, approvare e monitorare i diversi tipi di rischio.
• Revisione/analisi dei documenti KYC e di apertura del conto per i clienti nuovi ed esistenti.
• Preparare i pacchetti KYC e la documentazione da sottoporre al Comitato KYC per l'approvazione e consegnare il pacchetto completo ai team di Account Services.
• Supporto nel rafforzamento della legge sul segreto bancario e del programma antiriciclaggio (KYC).
• Verifica dei clienti nuovi ed esistenti, OFAC, World Check, ricerca su Google, Credit Bureau o strumenti di ricerca specifici per paese (se applicabile).
• Conduzione e conclusione di indagini relative a BSA/AML.
• Comunicare con il personale del front office su questioni relative al programma KYC in modo efficace, efficiente e tempestivo.
• Assistenza nell'ottenimento della documentazione e delle informazioni richieste dai revisori interni, esterni e normativi.
• Revisione della documentazione applicabile per l'apertura di nuovi conti, nonché della documentazione per la manutenzione e le modifiche dei conti esistenti (aggiornamento dei firmatari) e preparazione del punteggio di rischio associato con la documentazione appropriata a supporto del lavoro svolto (KYC).
• Pre-autorizzazione/revisione di UBO per strutture fiduciarie, inclusione di PIC e RORA per le unità fiduciarie.
• Conformità alle leggi, norme e regolamenti BSA/AML e alle politiche e procedure BSA/AML della Banca (KYC).
• Controllo, reporting e partecipazione a progetti quali migrazioni, comitato interno del rischio, rinnovo KYC e progetti di documentazione scaduta.
• Collegamento con le aree di front office per ottenere informazioni o documentazione sui clienti.
• Assistenza nel rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e delle pratiche e dei controlli bancari standard.
• Conformità alle politiche, alle leggi, alle norme e ai regolamenti in materia di antiriciclaggio e di Bank Secrecy Act e alle relative politiche e procedure di Itau.

Requisiti

• Laurea triennale;
• Almeno 3 anni di esperienza in ambito risk & compliance;
• Certificazione AMLCA FIBA;
• Conoscenza della BSA/AML e delle normative bancarie federali e statali;
• Conoscenze bancarie;
• Microsoft Office.
• Impegno per il raggiungimento degli obiettivi, capacità di risolvere i problemi, flessibilità e capacità di lavorare in più modi.
• Orientamento al cliente e al lavoro di squadra
• Lavorare con facilità sotto scadenze e pressioni
• Capacità organizzative e di gestione del tempo
• È auspicabile una conoscenza fluente del portoghese e/o dello spagnolo.

Offriamo

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Datore di lavoro con pari opportunità

Questo datore di lavoro è tenuto a informare tutti i candidati dei loro diritti ai sensi delle leggi federali sull'occupazione. Per ulteriori informazioni, leggete l'avviso del Dipartimento del Lavoro "Conoscere i propri diritti".