Specialista nell'onboarding dei clienti e nella documentazione

Descrizione della posizione

Specialista nell'onboarding dei clienti e nella documentazione (Singapore, Hong Kong o Dubai)

Il ruolo

Stiamo cercando un professionista proattivo e attento ai dettagli che entri a far parte del nostro team in qualità di Client Onboarding & Documentation Specialist in Asia o a Dubai. Questa posizione riveste un ruolo centrale all’interno dell’azienda e prevede una stretta collaborazione con i reparti Vendite, Strutturazione, Operazioni e Conformità, al fine di garantire un’esperienza cliente senza intoppi.

Compiti

• Gestione dei processi di onboarding dei clienti – Comunicazione con i clienti per la documentazione relativa al Know-Your-Client, rispetto delle linee guida e delle procedure interne di due diligence per l'accettazione dei clienti, comprese le attività AML/KYC correlate quali verifiche dei nomi, chiarimenti, esclusioni e valutazioni relative a PEP o soggetti indesiderati o altri fattori di rischio elevato.
• Garantire che tutti i fascicoli dei clienti siano conformi ai requisiti KYC e AML/CFT previsti dalle autorità competenti, quali MAS, SFC e DFS.
• Fornitura di consulenza su questioni relative all'onboarding dei clienti e all'antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) nell'ambito del KYC
• Preparazione di note interne sui clienti/valutazioni relative alle questioni AML/CFT legate all'onboarding e al KYC
• Pianificazione e responsabilità relative a specifiche verifiche dei clienti nel contesto delle norme sopra citate
• Partecipazione a diversi progetti per i clienti, ad esempio la valutazione di nuovi modelli di business e l'implementazione di nuovi strumenti software
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la manutenzione dei dati dei clienti
• Assistenza durante le attività di audit (preparazione dei fascicoli per i revisori, discussione delle richieste e dei risultati con i revisori, ecc.)

Requisiti

• Preferibilmente 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario in un ruolo analogo nell'ambito della compliance, dell'audit o della consulenza
• Conoscenza dei mercati finanziari e delle normative vigenti a Singapore, Hong Kong, Dubai o in mercati equivalenti
• Buona padronanza di MS Office
• Persona motivata, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e disposta ad assumersi responsabilità
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicative
• Capacità di prendere l'iniziativa e di lavorare in modo autonomo e sotto pressione, di fissare i propri obiettivi e di stabilire le priorità
• Laurea in giurisprudenza, compliance, finanza, economia aziendale o in un settore affine

Bello da avere

• La padronanza di un'altra lingua asiatica costituisce un vantaggio

Offriamo

• Sperimentare le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech
• Possibilità di accesso a tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore strutturata dei prodotti di investimento
• Entra a far parte di un team multinazionale
• Lavorare in strutture moderne in una sede eccezionale