SPECIALISTA IN ONBOARDING CLIENTI E DOCUMENTAZIONE

Descrizione del posto

SPECIALISTA IN ONBOARDING CLIENTI E DOCUMENTAZIONE (SINGAPORE, HONG KONG O DUBAI)

Il ruolo

Stiamo cercando un professionista proattivo e attento ai dettagli che entri a far parte del nostro team in qualità di Client Onboarding & Documentation Specialist in Asia o a Dubai. Questa posizione è al centro dell'azienda e prevede una stretta collaborazione con i reparti Vendite, Strutturazione, Operazioni e Conformità, al fine di garantire un'esperienza cliente senza intoppi.

Compiti

• Gestione dei processi di onboarding dei clienti – Comunicazione con i clienti per la documentazione relativa al Know Your Client, rispetto delle linee guida e delle procedure interne di due diligence per l'accettazione dei clienti, comprese le attività AML/KYC correlate
• Garantire che i fascicoli dei clienti siano conformi ai requisiti KYC e AML/CFT applicabili
• Fornitura di consulenza su questioni relative all'onboarding dei clienti e all'antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT) nell'ambito del KYC
• Preparazione di note interne sui clienti/valutazioni relative a questioni AML/CFT legate all'onboarding e al KYC
• Pianificazione e responsabilità relative a specifiche verifiche dei clienti nel contesto delle norme sopra citate
• Collaborazione su progetti dei clienti, ad esempio valutazioni di nuovi modelli di business, implementazione di nuovi strumenti software
• Documentazione e gestione del ciclo di vita delle relazioni, compresa la gestione dei dati dei clienti
• Assistenza durante le attività di audit sul campo (preparazione dei fascicoli per i revisori, discussione delle richieste e dei risultati con i revisori, ecc.)

Requisiti

• Preferibilmente 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario in un ruolo analogo nell'ambito della compliance, dell'audit o della consulenza
• Conoscenza delle leggi e delle normative relative ai mercati finanziari di Singapore, Hong Kong, Dubai o di altre giurisdizioni equivalenti
• Buona padronanza di MS Office
• Persona motivata, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e disposta ad assumersi responsabilità
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicative
• Capacità di prendere l'iniziativa e di lavorare in modo autonomo e sotto pressione, di fissare i propri obiettivi e di stabilire le priorità
• Laurea in giurisprudenza, compliance, finanza, economia aziendale o in un settore affine
• Capacità di leggere e scrivere correntemente in inglese e cinese, in base ai requisiti della documentazione del cliente

Vantaggi aggiuntivi

• La padronanza di un'altra lingua asiatica costituisce un vantaggio

Offriamo

• Sperimentare le dinamiche di un'azienda leader nel settore fintech
• Entra a far parte di un team multinazionale
• Possibilità di accesso a tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore strutturata dei prodotti di investimento
• Lavorare in strutture moderne in una sede eccezionale